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科大创新(600551)第三届监事会第十次会议决议公告 2008-3-31
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科大创新股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年03月27日上午11：00在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2008年03月17日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会召集人黄素芳女士主持,经过充分讨论，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过如下议案：
一、公司2007年度监事会工作报告；
二、公司2007年度财务决算报告；
三、公司2008年经营计划及预算方案；
四、公司2007年年度报告正文、摘要及监事会书面审核意见；
五、对公司2007年度的工作，监事会发表如下意见：
报告期内，在股东大会的授权下，监事会根据有关法律、法规，切实履行《公司章程》赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会，对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了监督，保证了公司健康有序地发展。监事会认为公司：
1、年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面较真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
公司在2007年度能够依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面未发现问题。
特此公告。
科大创新股份有限公司监事会
2008年03月27日 |
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