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科大创新(600551)公布董监事会决议及增加股东大会议案公告 2007-4-27

　　科大创新股份有限公司于2007年4月24日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
　　二、通过公司于2007年1月1日起执行变更后的公司会计政策、会计估计的议案。
　　三、通过关于增补公司独立董事候选人的议案。
　　四、通过关于更换公司部分监事的议案。
　　公司大股东中国科学技术大学科技实业总公司(持有公司30.67%的股权)日前向公司董事会提交有关函，要求将上述第三、四项议案提交公司2006年年度股东大会审议。董事会同意将该两项议案作为新增临时提案提交定于2007年5月23日召开的公司2006年年度股东大会审议。

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