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天威保变(600550)第三届董事会第三十五次会议决议公告 2008-7-18
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保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2008年7月10日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第三十五次会议的通知，2008年7月17日以现场方式召开了公司第三届董事会第三十五次会议。公司七名董事参加了会议（公司董事长丁强先生因公出差未能出席本次会议，委托公司副董事长边海青先生代为出席并主持本次会议并全权行使表决权；公司独立董事徐国祥先生因公出差未能出席本次会议，委托公司独立董事王世定先生代为出席本次会议并全权行使表决权），会议以现场投票方式对所议事项进行表决，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于督促做好公司治理专项活动整改提高相关工作的通知》（上市部函[2007]123号）和河北监管局《关于做好上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》（冀证监发[2007]81号）文件要求，我公司成立了治理专项活动领导小组和工作小组，于2007年4月至10月，在全公司范围内开展了公司治理专项活动。2007年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，并根据整改措施，完成了整改工作。
为进一步深化公司治理，落实整改效果，本公司根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27号）和河北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发[2008]89号）的有关要求，对截至2008年6月30日的公司治理整改情况进行分析总结，经公司董事会审议，通过了《保定天威保变电气股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明》。
特此公告
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2008年7月17日 |
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