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天威保变(600550)关于召开2008年第二次临时股东大会的补充通知 2008-7-9
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保定天威保变电气股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保定天威保变电气股份有限公司董事会于2008年7月2日发出召开2008年第二次临时股东大会的通知（详见7月2日披露于http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知》），定于2008年7月17日召开公司2008年第二次临时股东大会。
7月7日，公司董事会收到控股股东保定天威集团有限公司（持有公司51.10％股份，以下简称"天威集团"）提交的《关于提议增加保定天威保变电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订<募集资金管理制度>的议案》作为临时提案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。该议案已经本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过（具体内容详见同日披露于http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告）。
公司董事会收到天威集团递交的临时提案后，认为提案涉及内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等有关规定，根据从严原则，同意将此提案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
公司2008年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
董事会
2008年7月7日 |
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