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天威保变(600550)对外担保公告 2008-4-30
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保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"天威合变"）；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称"天威秦变"）；保定天威风电科技有限公司（以下简称"天威风电"）；
四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称"新光硅业"）。
● 本次担保金额：公司拟定2008年向子公司提供担保总额不超过11.35亿元。
一、担保情况概述
2008年4月18日本公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2008年为子公司及参股公司提供人民币担保总额不超过11.35亿元整的议案》，公司拟定2008年向子公司提供的担保总额不超过11.35亿元：其中向天威合变提供担保不超过3.1亿元；
向天威秦变提供担保不超过4.35亿元；向天威风电提供担保不超过3亿元；向新光硅业提供担保不超过0.9亿元。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次《关于公司2008年为子公司及参股公司提供人民币担保总额不超过11.35亿元整的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：天威保变（合肥）变压器有限公司
注册地址：合肥市庐阳产业园内
法定代表人：宋淑才
注册资本：壹亿元
经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和"三来一补"业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理。
本公司持有其70%的股权，是本公司的控股子公司。
截至2007年12月31日，该公司总资产68299.79万元，净资产9779.10万元，总负债58520.69万元，实现净利润282.28万元，资产负债率为85.68%。
（二）被担保人名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
注册地址：秦皇岛市经济技术开发区天台山路6号
法定代表人：杨明进
注册资本：22000万元
经营范围：220千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务。
本公司持有其80%的股权，是本公司的控股子公司。
截至2007年12月31日，该公司总资产41622.50万元，净资产21790.14万元，总负债19832.35万元，实现净利润23.73万元，资产负债率为47.65%。
（三）被担保人名称：保定天威风电科技有限公司
注册地址：保定市高开区创业路111号
法定代表人：丁强
注册资本：25000万元
经营范围：风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。
截至2007年12月31日，该公司总资产25,035.94万元，净资产24,694.04万元，总负债341.90万元，实现净利润-505.96万元，资产负债率为1.37%。
（四）被担保人名称：四川新光硅业科技有限责任公司
注册地址：乐山市市中区车子镇高新区
法定代表人：黄顺福
注册资本：30850万元
经营范围：生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛光、高纯度金属、及其综合利用产品。
本公司持有其35.66%的股权，是本公司的参股公司。
截至2007年12月31日，该公司总资产142,008.56万元，净资产41,952.01万元，总负债100,056.56万元，实现净利润11,102.01万元，资产负债率为70.46%。
三、担保的主要内容
公司拟定 2008 年向子公司（含参股子公司）担保总额不超过11.35亿元，具体如下：
1、拟向天威保变（合肥）变压器有限公司2008年提供担保总额不超过人民币3.1亿元（其中：为建设银行合肥分行综合授信人民币1亿元整提供担保；为交通银行合肥分行综合授信人民币1亿元整提供担保；为中信银行合肥分行综合授信6000万元整提供担保；为光大银行合肥分行综合授信5000万元整提供担保）（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
截至2008年3月31日和2008年4月28日，公司累计对其提供担保211,270,125.15元。
2、拟向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司2008年提供担保总额不超过人民币4.35亿元（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
截至2008年3月31日和2008年4月28日，公司累计对其提供担保100,000,000.00元。
3、拟向子公司保定天威风电科技有限公司2008年提供担保总额不超过人民币3亿元（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
截至2008年3月31日和2008年4月28日，公司尚未对其提供担保。
4、拟向参股公司四川新光硅业科技有限责任公司2008年提供担保总额不超过人民币0.9亿元（该项议案关联董事丁强、杨明进回避表决后，由七名非关联董事进行表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
截至2008年3月31日和2008年4月28日，公司累计对其提供担保90,000,000.00元。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、董事会意见
天威合变和天威秦变主要生产变压器；天威风电和新光硅业分别是以生产风能产品和光伏太阳能产品为主的公司。公司董事会认为：
上述公司符合天威保变"双主业"的发展方向，有良好的发展前景，向上述公司提供担保是为了进一步壮大公司实力，实现公司发展目标的需要。
五、独立董事意见
天威合变和天威秦变主要生产变压器；天威风电和新光硅业分别是以生产风能产品和光伏太阳能产品为主的公司，在对关联公司新光硅业进行表决时，关联董事回避了表决。经我们全体独立董事充分沟通，认为上述公司符合天威保变"双主业"的发展方向，有良好的发展前景，审议程序合法，对该议案予以同意，并将《拟向天威保变（合肥）变压器有限公司2008年提供担保总额不超过人民币3.1亿元的议案》和《拟向参股公司四川新光硅业科技有限责任公司2008年提供担保总额不超过人民币0.9亿元的议案》提交公司2007年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年3月31日，公司累计对外提供担保401,270,125.15元，占公司2007年经审计净资产的15.15%，其中向控股子公司提供担保311,270,125.15元，占公司2007年经审计净资产的11.75%；
公司不存在逾期担保。
七、备查文件目录
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2008年4月28日 |
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