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厦门钨业(600549)第四届董事会第十八次会议决议公告 2008-4-11

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008年4月10日在厦门市京闽中心酒店26楼1号会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、会议以投票表决的方式补选黄国平先生为第四届董事会副董事长。
2、会议以投票表决的方式补选毛付根先生为第四届董事会审计委员会委员，补选汪有明先生、黄国平先生为第四届董事会薪酬考核委员会委员，补选汪有明先生、毛付根先生为第四届董事会战略发展委员会委员。
会议推选毛付根先生为第四届董事会审计委员会主任委员、汪有明先生为第四届董事会战略发展委员会主任委员。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2008年4月11日

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