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厦门钨业(600549)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-3-18
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厦门钨业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年3月16日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2008年3月5日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事8人，董事李仲泽因出差委托副董事长张寿连出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》，现将2007年年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年 4月10日（星期四）上午9:30－12:00
2、会议召开地点：厦门市京闽中心酒店（地址：厦门市长青北里）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度财务决算和2008年度财务预算的报告》
3、审议《2007年年度报告及其摘要》
4、审议《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、审议《关于2008年度对控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于成都虹波为联虹钼业提供担保的议案》
7、审议《关于选举更换部分董事的议案》
8、审议《关于修改<年薪制实施方案（试行）>的议案》
9、审议《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、审议《2007年度监事会工作报告》
三、听取独立董事2007年度述职报告
四、出席会议对象
1、截止2008年4月3日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师。
五、会议登记办法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2008年4月7日－9日9:00－17:00。
3、登记地点：厦门市湖滨南路619号1602室本公司董秘办公室
六、其他
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系部门：董秘办公室 联系人：王烈春 许火耀
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2008年3月18日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席厦门钨业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：2008年 月 日 |
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