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山东黄金(600547)关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明 2008-7-22
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山东黄金矿业股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明
截至6 月30 日《公司治理专项活动整改报告》中所列事项的整改工作基本完成，现对有关整改情况作如下说明：
一、公司专项治理自查阶段发现问题的整改情况
公司通过自查主要发现了以下5方面问题：
问题一：董事会未下设专门委员会
整改时间：2007年10月底前完成委员会设立，细则制定。董事会专门委员会视情况每年至少召开一次专业会议。
整改责任人：董事长、董事会秘书。
整改措施及落实情况：公司已按有关要求于2007年10月23日召开第三届董事会第十九次会议，制订了董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则，并选举产生了各委员会组成成员，进一步完善了公司法人治理结构。
问题二：公司收购焦家金矿的相关商标和生产专利尚未完成变更整改时间：2007年12月底前。
整改责任人：总经理。
整改措施及落实情况：公司已于2007年12月底之前完成变更。
问题三：未制定累积投票制实施细则
整改时间：2007年8月底前。
整改责任人：董事长、董事会秘书
整改措施及落实情况：公司已制定《累积投票制实施细则》并已提交2007年7月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
问题四：职工监事未达到监事会人数的三分之一
整改时间： 2007年10月底前
整改责任人：董事长、董事会秘书。
整改措施及落实情况：公司已按照有关规定的要求，从股份公司的职工中选举产生职工代表监事一名。
问题五：需加强对董事、监事及高管人员的培训，不断增强其规范运作意识。
整改时间：长期持续改进
整改责任人：董事会秘书。
整改措施及落实情况：2007 年8 月23 日至24 日，2008 年上半年公司分别组织董事、监事参加了山东证监局举办的董事、监事学习培训；并将有关上市公司运作的法律法规和公司已制定的有关规章制度汇编印刷成册，发至公司董事、监事、高管级中层以上管理人员进行宣传、学习，增强了履行职责的自觉性。
2007 年7 月27 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过该自查报告和整改计划，并在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站进行了公告，对公司的自查情况进行了说明。并公开了电话和邮箱，接受投资者评议。
2007 年9 月29 日，公司接受了中国证监会山东监管局对公司治理的现场专项检查。
二、公众评议发现问题的整改情况
在公司治理专项活动中，公司设置了专门电话和信箱，接受广大投资者和社会公众对公司治理的意见和建议。在活动期间，公司未收到来自投资者和社会公众对公司治理状况提出的意见和建议。
2007 年8 月7 日，公司经理层在莱州生产基地接待了11 家基金公司的现场调研，就投资公司经理人关心的资源增储、成本降低、产能扩大、效益增长，以及公司发展前景等问题进行了阐释和解答，受到了投资者的欢迎。
三、山东证监局现场检查发现问题的整改情况
2007 年9 月27 日山东证监局对公司治理专项活动进行了现场检查，进一步指出了公司在规范运作方面存在的问题：
（一）公司需进一步完善内部管理制度。公司未制定董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的专项制度。
整改措施：公司按有关规定的要求制定了《山东黄金矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理制度》，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过后开始实施。
（二）公司须进一步发挥董事会各专门委员会的作用。公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会工作细则，但公司各专门委员会的作用尚未充分发挥。
整改措施：公司高度重视董事会各专业委员会的职能发挥，根据生产经营发展的需要，及时召开董事会各专门委员会，并做好会议记录，切实发挥各专门委员会的作用，规范公司运作。
四、上海证券交易所评价意见的整改情况
根据上海证券交易所2007年10月23日对公司在信息披露、内部控制制度建设等方面的评价，公司一如既往的重视公司治理工作，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
2008年7月21日 |
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