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中油化建(600546)2007年度股东大会决议公告 2008-4-22
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中油吉林化建工程股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中油吉林化建工程股份有限公司（以下称“中油化建”）2007年度股东大会于2008年4月21日在吉林市公司本部6205会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共有3名，代表股份数 12,271.4015万股，占公司总股本的40.91%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长范喜哲召集并主持。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定，以记名投票方式进行了表决。参会并投票的股东为：吉化集团公司11,926.6015万股；吉林市城信房地产开发公司195万股；宁波市富盾制式服装有限公司149.80万股。
本次会议审议并通过了：
（一）审议通过了《董事会工作报告》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(二)审议通过了《监事会工作报告》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(三) 审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(四)审议通过了《2007年度财务决算及2008年度财务预算方案》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(五) 审议通过了《2007年度利润分配预案》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(六)审议通过了《关于审议2008年度关联交易的议案》。
关联股东回避了表决。
有效票数344.80万股，赞成票344.80万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(七)审议通过了《关于董事调整的议案》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(八)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(九)审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(十)审议通过了《关于调整监事津贴的议案》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(十一)审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
有效票数12,271.4015万股，赞成票12,271.4015万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师见证，并出具《法律意见书》认为，中油吉林化建工程股份有限公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
有关修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
中油吉林化建工程股份有限公司
董事会
2008年4月21日 |
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