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中油化建(600546)第三届董事会第八次会议决议公告 2008-4-22
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中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第八次会议通知于2008年4月11日发出，于2008年4月21日以通讯方式召开，全部10名董事参加了会议。根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。
经全体与会董事认真审议，全票通过了以下议案：
1、选举陶树森先生为公司第三届董事会副董事长。
2、审议通过了《关于董事会专门委员会机构人员调整的议案》。
董事会专门委员会机构人员调整为：
提名与考核委员会：
召集人：王 伟
委 员：王和春 范喜哲
发展战略委员会：
召集人：秦玉文
委 员：鲁志强 陶树森
薪酬与考核委员会：
召集人：鲁志强
委 员：王 伟 邵金声
审计委员会：
召集人：王和春
委 员：秦玉文 贾 宝
此项议案同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2008年一季度报告》。
此项议案同意10票，反对0票，弃权0票。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2008年4月21日 |
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