|
|
|
|
中油化建(600546)第三届监事会第四次会议决议公告 2008-4-1
|
中油吉林化建工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于2008年3月18日以电子邮件发出，会议于3月28日在吉林市公司总部6205会议室召开，会议应到监事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪成岐先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《监事会工作报告》。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，公司监事会有权监督董事、高级管理人员执行职务的情况，有权监督、检查公司财务状况等。
监事会对公司依法运作情况进行了监督。报告期内，公司能够按照国家有关法律、法规和公司章程的规定开展各项工作，建立了较完善的法人治理结构，决策程序合法，内部控制制度执行得力。
对公司经营执行层的生产经营活动进行过程监督，认为经营执行层能够切实有效地落实、执行董事会和股东大会的决议，有效地开展经营活动。对公司董事、高级管理人员执行公司职务行为、经营业绩进行了监督，报告期内未发现违反法律、法规及公司章程的行为，未发现损害公司及股东利益的行为。
2007年度，根据中油集团公司财务内控管理制度，结合实际情况，公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备的范围和比例进行了变更，此项变更减少2007年度利润1555.51万元。监事会通过审核认为，公司的会计估计变更符合谨慎性原则，更加有利于真实、客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意以上变更。此议案已经公司第二届董事会二十六次会议审议通过并披露。
此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》。
此项议案同意6票，弃权1票，反对0票，监事会主席纪成岐先生弃权，原因是作为中国石油天然气集团公司专职监事，不宜对该议案进行表决。
监事会主席年津贴调整为10,000元（税后），其他监事年津贴调整为5,000元（税后）
三、审议通过了《2007年年度报告及2007年年度报告摘要》。
监事会对公司2007年度报告进行了审核，认为年报的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会、证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实地反映了公司2007年度经营管理的实际情况；同时，并未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，同意该年报。
此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《2007年度财务决算及2008年财务预算方案》。
此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》。
此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司
监事会
2008年3月28日 |
|
|
|