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中油化建(600546)公布董监事会决议暨召开股东大会公告 2007-4-24
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中油吉林化建工程股份有限公司于2007年4月22日召开二届二十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于执行新准则和变更应收款项计提坏帐比例的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过2007年度日常关联交易协议的议案：公司与吉林化学工业股份有限公司动力厂签订了用水协议、与吉化集团公用事业总公司签订了供热合同，2006年度交易总金额为534.8万元，预计2007年度交易总金额为163万元；与中油吉林化建有限责任公司签订了房屋租赁协议、与吉化集团公司签订了设备租赁协议及与吉化集团公司物流中心签订了大客车租赁协议，2006年度交易总金额为129万元，预计2007年度交易总金额为188万元；与吉化集团信息网络有限公司签订了通讯服务协议，2006年度交易总金额为40万元，预计2007年度交易总金额为40万元。
五、通过关于董、监事会换届选举的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、改聘佟艳萍为公司证券事务代表。
八、同意公司将投资设立的全资子公司吉林化建建筑安装有限公司(注册资本为100万元)变更为分公司，原公司注销。
董事会决定于2007年5月14日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。 |
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