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新疆城建(600545)2008年第六次临时董事会决议公告 2008-6-18
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新疆城建(集团)股份有限公司2008年第六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2008年第六次临时董事会议通知于2008年6月4日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年6月16日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、关于变更公司注册资本的议案
公司实施2007年度利润分配送股及资本公积金转增股本后，注册资本由20,354.1029万元增至36,637.3852万元，公司股本总额亦增至36,637.3852万股。五洲松德联合会计师事务所以五洲审字[2008]8-396号验资报告对上述注册资本变更事项进行了验证。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司注册资本变更为36,637.3852万元。
本议案尚需公司股东大会审议。
同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于变更公司经营范围的议案
因公司部分资质升级，对公司经营范围进行如下变更：
原公司经营范围为：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营，委托代建。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外），五金交电化工产品，建筑材料，装饰材料，汽车配件，预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。沥青混凝土的生产、销售，市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣施工上述境外工程所需的劳务人员。一般货物及技术的进出口经营（国家禁止或限定公司经营的商品及技术除外）。
变更为：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营一级，委托代建。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外），五金交电化工产品，建筑材料，装饰材料，汽车配件，预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。沥青混凝土的生产、销售，市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、管道工程专业承包三级、环保工程专业承包三级。承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣施工上述境外工程所需的劳务人员。一般货物及技术的进出口经营（国家禁止或限定公司经营的商品及技术除外）。
本议案尚需公司股东大会审议。
同意9票 弃权0票 反对0票
三、关于修改公司章程的议案
根据公司注册资本及经营范围变更等事项，对公司章程进行以下修改：
原公司章程："第六条 公司注册资本为人民币20,354.1029万元。"
修改为："第六条 公司注册资本为人民币36,637.3852万元。"
原公司章程："第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营，委托代建。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外），五金交电化工产品，建筑材料，装饰材料，汽车配件，预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。沥青混凝土的生产、销售，市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣施工上述境外工程所需的劳务人员。一般货物及技术的进出口经营（国家禁止或限定公司经营的商品及技术除外）。"
修改为："第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营一级，委托代建。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外），五金交电化工产品，建筑材料，装饰材料，汽车配件，预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。沥青混凝土的生产、销售，市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、管道工程专业承包三级、环保工程专业承包三级。承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣施工上述境外工程所需的劳务人员。一般货物及技术的进出口经营（国家禁止或限定公司经营的商品及技术除外）。"
原公司章程："第十九条 公司股份总数为203,541,029股，均为人民币普通股。"
修改为："第十九条 公司股份总数为366,373,852股，均为人民币普通股。"
原公司章程："第一百二十四条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理2名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总经济师、总工程师为公司高级管理人员。"
修改为："第一百二十四条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总经济师、总工程师为公司高级管理人员。"
本议案尚需公司股东大会审议。
同意9票 弃权0票 反对0票
四、关于为乌鲁木齐水务集团有限公司提供担保的议案
同意公司对乌鲁木齐水务集团有限公司在乌市商业银行5000万元三年期流动资金贷款提供连带责任担保，期限三年。
同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2008年6月17日 |
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