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新疆城建(600545)第六届一次监事会决议公告 2008-4-23
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新疆城建(集团)股份有限公司第六届一次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第六届一次监事会会议通知于2008年4月11日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2006年4月22日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由查平监事主持。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案。
1、关于选举公司监事会召集人的议案
经吕江民监事提名，选举杨晓玲监事任公司第六届监事会召集人。
同意5票 弃权0票 反对0票
2、公司2008年第一季度报告
经全体监事对公司2008年第一季度报告认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2008年第一季度报告的编制和审议符合程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（2）2008年第一季度报告的编制内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2008年第一季度经营管理、财务状况等事项。
(3)未发现参与本次季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
同意5票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司监事会
2008年4月22日 |
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