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新疆城建(600545)2007年度股东大会决议公告 2008-4-23
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新疆城建(集团)股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或者修改议案的情况
●本次会议没有临时提案
一、会议的召开和出席情况
新疆城建（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日在公司21层会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份73,426,486股，占公司总股本的36.07%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。
二、议案的审议情况
（一）公司2007年度及本届董事会工作报告
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（二）公司2007年度及本届监事会工作报告
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（三）公司2007年度财务决算报告
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（四）公司2007年度利润分配方案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润71,300,569.86元，提取10%法定盈余公积金7,130,056.99元，提取5％任意盈余公积金3,565,028.49元，尚余60,605,484.38元，加上上年度未分配利润70,718,237.28元，实际可供股东分配的净利润131,323,721.66元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数向全体股东每10股分配现金0.5元（含税），每10股送红股2股（含税），共计分配利润50,885,257.25元，剩余未分配利润80,438,464.41元，滚存至今后年度分配。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
资本公积金转增股本方案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度公司资本公积金余额为590,843,446.21元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数，用资本公积金每10股转增6股。本次转增后，公司尚余资本公积金468,718,828.81元。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（五）公司2007年年度报告全文及摘要
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（六）关于公司董事会换届选举的议案
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举刘军、李建中、李志君、季为、周怡、韩洪锐为公司第六届董事会董事；以累积投票方式选举马赛民、杨有陆、倪晓滨为公司第六届董事会独立董事。公司董事及独立董事任期均为三年。
刘军董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
李建中董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
李志君董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
季为董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
周怡董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
韩洪锐董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
马赛民独立董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
杨有陆独立董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
倪晓滨独立董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
（七）关于公司监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举查平、杨晓玲、吕江民为公司第六届监事会监事；公司第三届二次职工代表大会选举陈新如、马世杰为公司第六届监事会职工监事。公司监事任期三年。
查平监事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
杨晓玲监事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
吕江民监事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
（八）关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为公司2008年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
年度审计费用人民币55万元。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（九）关于为新疆孚瑞德机械设备有限公司申请签发进口信用证提供担保的议案
公司委托新疆孚瑞得机械设备有限公司向德国凯乐有限公司购买一套节能保温砌块生产设备，合同总金额1005万欧元。新疆孚瑞德机械设备有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行申请签发合同总金额85%的信用证，即854.25万欧元信用证，并由新疆城建为其提供连带责任保证担保，承担代理关系项下国际贸易融资的连带付款责任。此连带保证责任期限自信用证开具之日起至信用证到期解付完毕时终止。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本所律师认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。
四、备查文件
（一）公司2007年度股东大会决议
（二）天阳律师事务所法律意见书
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年4月22日 |
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