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新疆城建(600545)第五届十六次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-3-26
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新疆城建(集团)股份有限公司第五届十六次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第五届十六次董事会议通知于2008年3月14日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年3月24日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、公司2007年度总经理工作报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、公司2007年度及本届董事会工作报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2007年度股东大会审议。
三、公司2007年度财务决算报告
同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2007年度股东大会审议。
四、公司2007年度利润分配预案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润71,300,569.86元，提取10%法定盈余公积金7,130,056.99元，提取5％任意盈余公积金3,565,028.49元，尚余60,605,484.38元，加上上年度未分配利润70,718,237.28元，实际可供股东分配的净利润131,323,721.66元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数向全体股东每10股分配现金0.5元（含税），每10股送红股2股（含税），共计分配利润50,885,257.25元，剩余未分配利润80,438,464.41元，滚存至今后年度分配。
资本公积金转增股本方案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度公司资本公积金余额为590,843,446.21元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数，用资本公积金每10股转增6股。经转增后，尚余资本公积金468,718,828.81元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2007年度股东大会审议。
五、公司2007年度报告全文及摘要
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2007年度股东大会审议。
六、关于公司董事会换届选举的议案
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，公司第六届董事会董事候选人为：刘军、李建中、李志君、季为、周怡、韩洪锐。独立董事侯选人为：马赛民、杨有陆、倪晓滨。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2007年度股东大会审议。
七、关于执行新会计准则变更公司会计政策的议案
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
八、关于计提2007年度减值准备的议案
根据公司主要会计政策第6条金融资产和金融负债的核算方法， 2007年度计提坏账准备7,180,113.52元，其中：应收账款计提3,699,412.12元，其他应收款计提3,480,701.40元。
根据公司主要会计政策第16条资产减值的核算方法， 2007年度计提长期投资减值准备33,670.15元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
九、关于处置固定资产的议案
同意公司对20辆工程施工车辆对外处置。该批车辆固定资产原值4,808,640.00元，已提折旧3,072,146.23元，净值为1,736,493.77元，评估值为1,173,880.00元，对外销售收入为1,193,010.10元，损失543,783.67元。
同意对新疆建材陶瓷厂部分房屋及建筑物和设备资产作拆除及报废处理，金额共计911,093.96元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十、关于公司调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的议案（详见附件一）
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十一、关于公司审计委员会年报工作规程的议案
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十二、关于公司独立董事年报工作制度的议案
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十三、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
公司拟续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为公司2008年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。年度审计费用经双方协商后由公司股东大会确定。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2007年度股东大会审议。
十四、关于召开公司2007年度股东大会的议案
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
公司召开2007年度股东大会有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2008年4月22日（星期二）上午10时30分。
2、会议召开地点：公司21层会议室
3、会议议题
(1)公司2007年度董事会及本届董事会工作报告
(2)公司2007年度监事会工作报告
(3)公司2007年度财务决算报告
(4)公司2007年度利润分配议案
(5)公司2007年度报告全文及摘要
(6)公司董事会换届选举的议案
(7)公司监事会换届选举的议案
(8)关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
(9)关于为新疆孚瑞德机械设备有限公司申请签发进口信用证提供担保的议案
4、会议出席对象
(1)截止2008年4月16日（星期三）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书格式附后）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司律师。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。
(2)登记地点：公司证券管理部。
(3)登记时间：2008年4月17日至18日上午10:30-1:00,下午4:00-7:00。
6、其他事项
(1) 会期半天，交通及食宿费用自理。
(2) 联系地址：乌鲁木齐市南湖路133号公司证券管理部
(3) 联系人：李若帆 董玲 联系电话：0991-4889813
传 真：0991-4889813 邮政编码：830063
7、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席新疆城建股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 代理人姓名：
委托人股东账号： 代理人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年3月25日
附件一
关于公司调整已披露的2007年期初资产负债表
相关科目及其余额的说明
公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并在2006年年度报告的新旧会计准则股东权益差异调节表披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007年1月1日的股东权益，在编制本财务报告时按照财政部财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》的要求，对首资执行日有关资产、负债及股东权益的账面余额时行了复核，并修正了递延所得税资产、少数股东权益等对2007年1月1日的股东权益的影响，具体情况下：
１、股东权益差异调节表
序号 项目名称 上年披露金额
2006年12月31日股东权益（旧会计准则） 603,478,232.66
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以
及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 13,530,232.16
13 少数股东权益 42,313,338.80
14 股权分置改革划分为可供出售金融资产，其公允价值
与账面价值的差额
15 企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权
投资,视同该子公司自最初即采用成本法核算
16 其他-长期股权投资成本法改权益法的追溯调整
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 659,321,803.62
================续上表=========================
序号 项目名称 修正金额
2006年12月31日股东权益（旧会计准则）
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以
及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 -698,318.58
13 少数股东权益 -53,690.52
14 股权分置改革划分为可供出售金融资产，其公允价值
与账面价值的差额
15 企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权
投资,视同该子公司自最初即采用成本法核算
16 其他-长期股权投资成本法改权益法的追溯调整
2007年1月1日股东权益（新会计准则） -752009.10
================续上表=========================
序号 项目名称 本年修正后金额
2006年12月31日股东权益（旧会计准则） 603,478,232.66
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以
及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 12,831,913.58
13 少数股东权益 42,259,648.28
14 股权分置改革划分为可供出售金融资产，其公允价值
与账面价值的差额
15 企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权
投资,视同该子公司自最初即采用成本法核算
16 其他-长期股权投资成本法改权益法的追溯调整
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 658,569,794.52
2、利润表调整项目表(合并数据)
项目 上年同期金额 调整后金额
营业收入 583,969,885.75 583,969,885.75
营业成本 446,050,092.72 445,091,933.32
销售费用 10,111,567.16 10,111,567.16
管理费用 52,715,986.72 49,587,308.21
财务费用 27,082,804.08 4,543,755.93
资产减值损失 0.00 3,128,678.51
公允价值变动损益 0.00 0.00
投资收益 -10,017.09 1,007,977.00
所得税费用 5,832,093.61 494,988.03
净利润(归属于母公司净利润) 26,166,869.70 31,032,578.63
3、上年同期利润差异调节表
项目 金额
2006年度净利润（原会计准则） 26,166,869.70
追溯调整项目影响合计数 4,865,708.93
其中：递延所得税款影响额 4,865,708.93
2006年度归属于公司普通股股东的净利润（新会计准则） 31,032,578.63
加：少数股东损益 -2,766,669.34
2006年度净利润（新会计准则） 28,265,909.29
假定全面执行新会计准则的备考信息
备考调整影响合计数 0.00
其中:所得税费用 0.00
其他 0.00
2006年度模拟备考净利润 28,265,909.29
特此说明。
新疆城建（集团）股份有限公司
2008年3月25日 |
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