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新疆城建(600545)2008年第四次临时董事会决议公告 2008-3-8
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新疆城建(集团)股份有限公司2008年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2008年第四次临时董事会议通知于2008年2月27日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年3月6日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、关于公司贷款的议案
同意公司向工商银行乌鲁木齐新民路支行申请流动资金贷款续贷4000万元（借新还旧），期限一年，担保方式为：信用担保。
同意9票 弃权0票 反对0票
2、关于公司贷款的议案
同意公司向建设银行黄河路支行申请流动资金贷款续贷4000万元（借新还旧），期限一年，担保方式为：资产抵押。
同意9票 弃权0票 反对0票
3、关于为乌鲁木齐水务（集团）有限公司提供担保议案
同意公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司1800万元贷款续贷（借新还旧）提供担保，期限一年。
同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年3月7日 |
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