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莫高股份(600543)第五届董事会第十次会议决议公告 2008-2-22
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甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第十次会议次会议于2008年2月21日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，石怀仁董事因公未出席会议，委托赵国柱董事代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》，同意提交公司2008年第1次临时股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
二、《关于召开公司2008年第1次临时股东大会的议案》。同2008年3月9日召开2008年第1次临时股东大会。（具体内容详见公司《关于召开2008年第1次临时股东大会的通知》，公告编号：临2008-09）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十二日 |
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