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莫高股份(600543)第五届监事会第五次会议决议公告 2008-2-20
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甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2008年2月19日上午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并通过如下决议：
一、《2007年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司2007年度股东大会审议。
二、《2007年度报告及摘要》，监事会认为：公司2007年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2007年度报告及摘要前及审议过程中，参与2007年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
三、《2007年度财务决算报告》。
四、《2007年度利润分配方案》。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监 事 会
二○○八年二月二十日 |
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