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莫高股份（600543）第四届董事会第十六次会议决议 2007-5-16
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经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王哲生先生提议，公司于2007年4月30日以传真方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2007年5月15日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、关于修改《公司章程》的议案。《公司章程》在公司2007年第一次临时股东大会审议通过后生效。修改《公司章程》的议案详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。《股东大会议事规则》在公司2007年第一次临时股东大会审议通过后生效。修改《股东大会议事规则》的议案详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
三、关于修改《董事会议事规则》的议案。《董事会议事规则》在公司2007年第一次临时股东大会审议通过后生效。修改《董事会议事规则》的议案详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
四、《信息披露管理办法（修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
五、关于公司向中国农业发展银行永昌县支行申请壹亿元授信额度的议案。同意公司向中国农业发展银行永昌县支行申请壹亿元授信额度，期限一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
六、关于公司向中国银行甘肃省分行申请贰仟伍佰万元贷款的议案。同意公司以葡萄酒厂设备作为抵押物，向中国银行甘肃省分行申请贰仟伍佰万元贷款，期限一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
七、关于公司董事会换届选举的议案。同意提名赵国柱、何宗仁、李宗文、张海、石怀仁、贾洪文、徐浩桐、王兴学、毕阳等九人为第五届董事会董事候选人，其中：徐浩桐、王兴学、毕阳为独立董事候选人（王兴学为会计专业人士）。（董事候选人简历附后）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
八、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。同意于2007年5月31日召开公司2007年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司《关于召开2007年第1次临时股东大会的通知》，公告编号：临2007-07）
以上第一、二、三、七项议案提请公司2007年第一次临时股东大会审议。
附：
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会董事、独立董事候选人简历
第五届董事会董事候选人简历：
赵国柱，男，现年43岁，中共党员，研究生文化，高级农业经济师。曾任甘肃省国营临泽农场副场长，甘肃省农垦总公司体改办主任。1999年10月任本公司董事。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。
何宗仁，男，现年45岁，中共党员，本科学历，高级农艺师。曾任甘肃省科研推广培训中心科管科副科长、科长，甘肃省农垦科研推广培训中心副主任、党委委员，甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、总经理、董事，兼任甘肃省药物碱厂厂长、党委副书记。
李宗文，男，现年43岁，中共党员，研究生文化，高级农业经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司财务部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长、党委书记。
张 海，男，现年44岁，中共党员，大专文化，会计师。曾任甘肃省农垦建筑工程公司计财科科长、总会计师、副经理。现任甘肃农垦饮马实业有限责任公司董事长、总经理，甘肃省饮马实业公司经理，兼任甘肃省疏勒河项目农垦工程建设指挥部副总指挥。
石怀仁，男，现年47岁，中共党员，大专文化，工程师。曾荣获"甘肃省劳动模范"、"甘肃省优秀企业家"荣誉称号，曾任甘肃省国营八一农场副场长。现任甘肃省国营八一农场场长、党委副书记，兼任金昌水泥（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。
贾洪文，男，现年36岁，经济学硕士。曾任甘肃证券有限责任公司投资银行部项目经理。现任本公司董事会秘书。
第五届董事会独立董事候选人简历：
徐浩桐，男，现年40岁，大学本科学历，获得律师执业资格。从事律师工作以来，先后担任了多家单位和个人常年法律顾问，曾任甘肃圣方舟律师事务所合伙人律师。现任北京市盈科律师事务所律师。
王兴学，男，现年49岁，本科学历，中国注册会计师。曾在兰州商学院从事教学工作，曾任甘肃会计师事务所副所长，甘肃证券有限责任公司投资银行部副经理、财务部经理、稽核部经理。现任甘肃金信会计师事务有限公司主任会计师。
毕 阳，男，现年45岁，博士，教授，博士生导师。曾任兰州市果品茶叶公司贮藏实验站技术员、甘肃农业大学食品科学与工程学院教师。现任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长，社会兼职：教育部高等学校高职高专食品类专业教学指导委员会副主任委员、《甘肃农业大学学报》副主编、编委、《中国农业科学》编委。主要从事采后生物学与技术、食品风味化学方面的教学和科研工作。1996年获甘肃省中青年教师成才奖，1999年入选甘肃省"333科技人才工程第一层次人选"。 |
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