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关于新赛股份(600540)2007年度股东大会法律意见书 2008-3-29
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关于新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年度股东大会法律意见书
天阳证股字[2008]第15号
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆赛里木现代农业股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师出席公司2007年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2008年3月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上分别刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司召开2007年度股东大会的通知公告》，公告载明了本次年度股东大会的会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议人员的资格、登记办法及其他事项等内容。本次年度股东大会于2008年3月28日上午10：00时在新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室如期召开。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份116,416,581股，占公司总股本232,852,672股的49.99％，均为2008年3月24日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席本次年度股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的新提案
本次年度股东大会未有提出新提案的情形出现。
四、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以记名投票表决方式表决了以下议案：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度关联交易实际发生情况报告》；
4、审议《公司2007年度计提资产减值准备的议案》；
5、审议《公司2007年度财务决算报告》的议案；
6、审议《公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案》；
7、审议《关于确定应收款项披露的分项标准的议案》；
8、审议《公司2007年度利润分配预案》；
9、审议《预计公司2008年度日常关联交易总金额》的议案；
10、审议《关于更换公司部分董事的议案》。
本次年度股东大会议案表决，履行了监督程序，并当场公布表决结果。
上述议案第3、9项议案，关联股东回避表决，其所持股份亦未计入有效表决权股份总数。上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
本次年度股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
经办律师: 李大明
二○○八年三月二十八日
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