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新赛股份(600540)2007年年度股东大会决议公告 2008-3-29
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新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年年度股东大会通知已于2008年3月7日刊登于《上海证券报》，会议相关资料已在上海证券交易所网站公开披露。
会议于2008年3月28日上午10：30时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。
会议由公司董事会召集召开，并由公司董事长武宪章先生主持。参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数116,416,581股，占公司股份总额的49.996%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
二、大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
该议案经表决，同意116,416,581股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
该议案经表决，同意116,416,581股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2007年度关联交易实际发生情况报告》
（1）与新疆艾比湖农工商联合企业总公司所属农五师八十一团（原博乐霍热农场）之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）与新疆艾比湖农工商联合企业总公司所属农五师八十九团（原博乐塔斯尔海农场）之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）与新疆艾比湖农工商联合企业总公司所属农五师八十五团（原博乐蒙古届农场）之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（4）与农五师八十七团(原博乐道拉达农场)之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（5）与新疆艾比湖农工商联合企业总公司所属农五师八十一团博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（6）与农五师工程团博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（7）与农五师八十八团(原博乐博格达尔农场)之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（8）与农五师农资公司之间的关联交易
该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本次会议对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为115,344,486股；该议案经表决，同意115,344,486股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2007年度计提资产减值准备的议案》
（1）坏账准备计提：公司2007年初坏帐准备余额合并数为26,342,963.29元，其中：应收帐款3,081,538.53元；其他应收款23,261,424.76元。2007年度当年计提坏账准备合并数为6213478.76元，年末坏账准备余额合并数为32,556,442.04元，其中：应收帐款3,577,404.68元；其他应收款28,979,037.36元。
（2）存货跌价准备计提：公司2007年初存货跌价准备余额4,206,115.73元，其中：原材料4,009,217.67元。2007年当年计提存货跌价准备为39,901.98元，其中：产成品当年计提40828.34元,本年转回原材料减值准备926.36元.。
年末存货跌价准备余额为4,246,017.71元，其中：原材料4,008,291.31元,产成品237,726.4万元。以上原材料减值准备年初、本年增减、年末数都是母公司的数额，产成品减值准备本年增加是博乐新赛油脂油品计提。
（3）其他资产减值准备计提：2007年公司短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
该议案经表决，同意116,416,581股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2007年度财务决算报告》的议案
该议案经表决，同意116,416,581股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案》
同意以下调整事项：
对已经披露的2007年期初合并资产负债表中反映在“商誉”项目中的股权投资差额进行重新判定调整如下：
金额单位：元
调整项目 调整前 调整增加额 调整减少额 调整后
商誉 3,371,287.10 551,034.93 2,820,252.17
其他非流动资产 551,034.93 551,034.93
对已经披露的母公司2007年期初资产负债表相关项目及金额调整如下：
金额单位：元
调整项目 调整前 调整增加额 调整减少额 调整后
长期股权投资 179,880,962.45 4,304,037.55 184,185,000.00
资本公积 291,464,637.80 420,868.63 291,043,769.17
未分配利润 69,832,590.08 4,724,906.18 74,557,496.26
该议案经表决，同意116,416,581股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于确定应收款项披露的分项标准的议案》
确定单项金额在500万元以上的应收款项为单项金额重大的应收款项；账龄在4年以上的应收款项为风险较大的应收款项，以此为标准对应收款项分项披露。
该议案经表决，同意116,416,581股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
经五洲松德联合会计师事务所审计确认，本公司2007年度共实现净利润21,024,826.08元,其中归属母公司的净利润19,561,778.32元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金1,200,356.81元，当年可供股东分配的利润为18,361,421.51元,加上年初未分配利润为54,777,487.38元，本年度实际可供股东分配的净利润为73,138,908.89元。
考虑到股东的利益和公司发展需要， 2007年度利润分配预案为：派发现金股利总额为：12,600,000.00元,余额60,538,908.89元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
该议案经表决，同意116,416,581股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《预计公司2008年度日常关联交易总金额》的议案
（1）与新疆艾比湖农工商联合企业总公司所属农五师八十一团（原博乐霍热农场）之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）与新疆艾比湖农工商联合企业总公司所属农五师八十九团（原博乐塔斯尔海农场）之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）与农五师八十八团(原博乐博格达尔农场)之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（4）与农五师八十七团(原博乐道拉达农场)之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（5）与新疆艾比湖农工商联合企业总公司所属博乐博格达农场之间的关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为1,072,095股；该议案经表决，同意1,072,095股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（6）与农五师农资公司之间的关联交易
该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本次会议对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为115,344,486股；该议案经表决，同意115,344,486股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于更换公司部分董事的议案》
（1）同意朱锋先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务；
该议案经表决，同意116,416,581股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）同意张亚洲先生为公司第三届董事会董事。
该议案经表决，同意116,416,581股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由新疆天阳律师事务所李大明律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2007年年度股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2007年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2008年3月29日 |
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