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新赛股份(600540)第三届监事会第8次会议决议公告 2008-3-7
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新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届监事会第8次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第8次会议通知于2008年 2月20日书面通知各位董事，2008年3月3日上午10：00在公司会议室召开，会议由监事会主席陆建生先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事4人，参与表决监事4人，其中：监事张欣先生因病未参加本次会议。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
同意4票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2007年度关联交易实际发生情况报告》
同意4票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2007年度计提资产减值准备的议案》
同意4票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》的议案
同意4票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
同意4票，反对0票，弃权0票；本预案尚需提交公司2007年年度股东大会审议批准后实施。
6、审议通过了《公司2007年度报告正文及年度报告摘要》的议案
审核意见：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营成果和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与编制2007年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意4票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《预计公司2008年度日常关联交易总金额》的议案
同意4票，反对0票，弃权0票；本预案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2008年3月7日 |
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