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新赛股份(600540)第三届董事会第17次会议决议公告 2008-3-7
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新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第17次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第17次会议通知于2008年 2月20日书面通知各位董事，2008年3月3日上午10：00在公司会议室召开，会议由董事长武宪章同志主持，会议应到会董事9人，实际到会董事7人，参与表决董事7人，其中：董事傅正保、朱锋因公出差未参加此次会议。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2007年度履职情况汇总报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司 2007年度独立董事工作报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2007年度董事会审计委员会履职情况汇总报告的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2007年度关联交易实际发生情况报告》（详见2008年3月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《新赛股份关于2007年度关联交易实际发生情况说明的公告》）
本议案表决时，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案须提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《公司2007年度计提资产减值准备的议案》
（1）坏账准备计提：公司2007年初坏帐准备余额合并数为26,342,963.29元，其中：应收帐款3,081,538.53元；其他应收款23,261,424.76元。2007年度当年计提坏账准备合并数为6213478.76元，年末坏账准备余额合并数为32,556,442.04元，其中：应收帐款3,577,404.68元；其他应收款28,979,037.36元。
（2）存货跌价准备计提：公司2007年初存货跌价准备余额4,206,115.73元，其中：原材料4,009,217.67元。2007年当年计提存货跌价准备为39,901.98元，其中：产成品当年计提40828.34元,本年转回原材料减值准备926.36元.。年末存货跌价准备余额为4,246,017.71元，其中：原材料4,008,291.31元,产成品237,726.4万元。以上原材料减值准备年初、本年增减、年末数都是母公司的数额，产成品减值准备本年增加是博乐新赛油脂油品计提。
（3）其他资产减值准备计提：2007年公司短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《公司2007年度财务情况的说明》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
8、审议通过了《公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案》
同意以下调整事项：
对已经披露的2007年期初合并资产负债表中反映在"商誉"项目中的股权投资差额进行重新判定调整如下：
金额单位：元
调整项目 调整前 调整增加额 调整减少额 调整后
商誉 3,371,287.10 551,034.93 2,820,252.17
其他非流动资产 551,034.93 551,034.93
对已经披露的母公司2007年期初资产负债表相关项目及金额调整如下：
金额单位：元
调整项目 调整前 调整增加额 调整减少额 调整后
长期股权投资 179,880,962.45 4,304,037.55 184,185,000.00
资本公积 291,464,637.80 420,868.63 291,043,769.17
未分配利润 69,832,590.08 4,724,906.18 74,557,496.26
同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于确定应收款项披露的分项标准的议案》
确定单项金额在500万元以上的应收款项为单项金额重大的应收款项；账龄在4年以上的应收款项为风险较大的应收款项，以此为标准对应收款项分项披露。
同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
10、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经五洲松德联合会计师事务所审计确认，本公司2007年度共实现净利润21,024,826.08元,其中归属母公司的净利润19,561,778.32 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金 1,200,356.81 元，当年可供股东分配的利润为18,361,421.51元,加上年初未分配利润为54,777,487.38元，本年度实际可供股东分配的净利润为73,138,908.89 元。
考虑到股东的利益和公司发展需要，董事会建议2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),共计派发现金股利12,600,000元,余额60,538,908.89元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
同意7票，反对0票，弃权0票；本预案尚需提交公司2007年年度股东大会审议批准后实施。
11、审议通过了《公司2007年度报告正文及年度报告摘要》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规
程的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》的议案
详见：www.sse.com.cn
同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《预计公司2008年度日常关联交易总金额》的议案（详见2008年3月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《新赛股份关于预计公司2008年度日常关联交易总金额的公告》 公告编号：2008-17号
本议案表决时，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本预案需提交公司股东大会审议通过。
15、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》
（1）同意朱锋先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务；
同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
（2）同意增补张亚洲先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。
同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
16、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》
同意公司决定于2008年3月28日召开公司2007年度股东大会，审议以下议案：
（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2007年度关联交易实际发生情况报告》
（4）审议《公司2007年度计提资产减值准备的议案》
（5）审议《公司2007年度财务决算报告》的议案
（6）审议《公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案》
（7）审议《关于确定应收款项披露的分项标准的议案》
（8）审议《公司2007年度利润分配预案》
（9）审议《预计公司2008年度日常关联交易总金额》的议案
（10）审议《关于更换公司部分董事的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：
1、独立董事关于公司对外担保事项以及第三届董事会第17次会议有关议题的独立意见
2、公司第三届董事会第17次会议决议
3、张亚洲个人简历：张亚洲,2003-2004年12月任新疆博赛精纺有限责任公司党委副书记、总经理，2004年12月-2007年11月任农五师商业总公司总经理、党委副书记，2007年11月至今任本公司副总经理。2007年任新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司执行董事。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2008年3月7日 |
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