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北海国发(600538)第六届监事会第一次会议决议公告 2008-4-25
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4 月24日下午在公司会议室召开。公司应到三名监事，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡哲宁先生主持。经审议做出如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；
同意选举胡哲宁先生为公司第六届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2008年第一季度报告全文及摘要》；
公司监事会全体监事对本公司董事会编制的2008年第一季度报告全文及摘要进行审核,对2008年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性提出以下书面审核意见：
（1）2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
第六届监事会主席简历
胡哲宁先生：1973年2月出生，大学本科学历。曾任珠海天太期货经纪有限公司市场总监；（香港）中国投资管理有限公司深圳办总经理。2003年2月参加中国证券业协会与深圳证券交易所举办的独立董事培训班。现任深圳市和信投资管理有限公司总经理。2007年5月18日起任本公司监事会主席。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年四月二十四日 |
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