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北海国发(600538)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-4-25
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年4月24日下午在公司会议室召开，王世全先生主持了会议。应到董事9名，实到9名。公司监事及公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
（1）同意选举王世全先生为公司第六届董事会董事长；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）同意选举杨宁先生为公司第六届董事会副董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》；
（1）同意选举王世全先生、杨宁先生、范福珍先生、张荣庆先生、冯家辉先生为公司第六届董事会战略委员会委员，由王世全先生担任主任委员；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）同意选举林琳女士、范福珍先生、秦军先生为公司第六届董事会审计委员会委员，由林琳女士担任主任委员；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）同意选举王世全先生、冯家辉先生、范福珍先生为公司第六届董事会提名委员会委员，由范福珍先生担任主任委员；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）同意选举冯家辉先生、谢文浩先生、林琳女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，由冯家辉先生担任主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
根据公司董事长王世全先生的提名，同意聘任杨宁先生为公司总裁，聘期至2011年4月24日。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
（1）根据总裁杨宁先生的提名，同意聘任秦军先生为公司财务总监，聘期至2011年4月24日；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）根据总裁杨宁先生的提名，同意聘任李勇先生为公司副总裁，聘期至2011年4月24日；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）根据总裁杨宁先生的提名，同意聘任何兴浩先生为公司副总裁，聘期至2011年4月24日。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）根据董事长王世全先生的提名，同意聘任李勇先生为公司董事会秘书（兼），聘期至2011年4月24日。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第二项、第三项议案进行认真审议并发表如下独立意见：本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作，同意聘任杨宁先生为公司总裁，同意聘任秦军先生为公司财务总监，同意聘任何兴浩先生为公司副总裁，同意聘任李勇先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘期至2011年4月24日。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任黎莉萍女士为公司证券事务代表，聘期至2011年4月24日。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上议案进行审议，并发表以下独立意见：因工作需要，聘任黎莉萍女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书工作。经审阅其个人简历和任职资格，未发现有不符合任职的情况，认为黎莉萍女士符合证券事务代表的任职资格要求，董事会聘任的程序符合规定，同意第六届董事会第一次会议所作出的聘任证券事务代表的决议。
五、审议通过《公司2008年第一季度报告全文及摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
相关人员简历
王世全先生：1953年10月份出生，中国共产党党员，清华大学MBA，高级经济师，北海珍珠商会会长，广西珠宝协会副会长，第十届广西壮族自治区政协委员会委员。曾任西藏军区中校副团长、北海净海实业发展有限公司总经理。曾荣获2000年北海市科技进步一等奖，2003年度广西百名优秀企业家荣誉称号，北海市"科技兴市"先进个人，北海市政协2003年度至2005年度"献力献策促发展"活动先进个人，2005年"广西优秀中国特色社会主义事业建设者"，北海市工商联2006年度优秀会员等荣誉称号。1993年至今任广西国发投资集团有限公司和本公司董事长。
杨宁先生：1956年2月出生，大学学历，中国民主促进会南宁市委常委，南宁市第九届政协委员会委员。曾在广西体工大队、柳州铁路局南宁铁路分局工作。曾任海地CIMS公司香港分公司总经理助理，广西山圩淀粉酒精化工厂厂长、广西杨森酒精有限公司董事长。曾获得邕宁县先进生产（工作）者、南宁市先进乡镇企业厂长（经理）、南宁市技术改造优秀管理工作者等荣誉称号。从2006年12月25日起任本公司总裁，2007年5月18日起任本公司董事。
秦军先生：1963年8月出生，经济师，研究生学历。曾在贺州市农业银行、中国农业银行广西信托投资公司工作。曾任中国农业银行南宁市高新分理处、湖光分理处主任，中国农业银行广西信托咨询服务公司副总经理，中外合资岑溪百山石材公司财务总监，广西国力投资担保有限公司业务部总经理，南宁威宁资产经营有限责任公司资金部副经理，广西杨森酒精有限公司副总经理、财务总监。曾荣获南宁市人民政府颁发的"2003年度南宁市筹资先进工作者"、"2004年度南宁市实施城市建设管理先进个人"荣誉称号。从2006年12月25日起任本公司财务总监。
何兴浩先生：1958年9月出生，研究生学历，高级会计师。曾任合资企业王朝国际娱乐中心总经理；成都市蜀都股份有限公司财务中心主任；成都正光集团公司常务副总经理；峨眉山健康制药厂董事长兼总经理。2006年4月15日起任本公司副总裁。
李勇先生：1965年9月份出生，中国共产党党员，经济学硕士，高级经济师。广西第八届青年委员，曾任北海市政府办公室一秘科科长。2001年起至今任本公司副总裁、董事会秘书。
黎莉萍女士：1978年12月出生，经济学学士，助理经济师，从2000年7月开始一直在本公司工作，担任报关员、档案管理部副经理、董事会办公室副主任等职务，2007年4月20日起任公司证券事务代表。2006年5月参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十四日 |
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