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北海国发(600538)第五届董事会第二十三次会议决议公告 2007-11-8
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年11月6日以传真表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议，公司9名董事用传真方式进行了表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《北海国发海洋生物产业股份有限公司上市公司治理整改报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》。
为了大力发展燃料乙醇产业，归还部分银行借款，降低银行负债，补充部分流动资金，同意采用公开寻找受让者的方式，将公司在广西北海市的以下房地产进行出让：
（一）国发物业大楼：占地面积7000M2，房屋建筑面积3907M2；
（二）国发药业大楼：占地面积6625M2，房屋建筑面积21348M2；
（三）国发华联商厦：占地面积7190M2，房屋建筑面积20416M2。
以上房地产出让的价格以经评估后的净资产值为基础，充分竞价后确定。待正式签订出让合同时再报公司董事会或股东大会审定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月六日 |
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