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北海国发(600538)第五届监事会第八次会议决议公告 2007-8-24
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年8 月22日在公司会议室召开。公司三名监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡哲宁先生主持。经审议做出如下决议：
一、审议通过了《公司2007年中期报告及摘要》；
公司监事会全体监事对本公司董事会编制的2007年中期报告及摘要进行审核,对中期报告内容的真实性、准确性和完整性提出以下书面审核意见：
1、2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2007年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《北海国发募集资金管理办法》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《北海国发对外担保管理办法》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《北海国发关联交易管理办法》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将第二至第四项议案提交公司临时股东大会审议（临时股东大会通知另行公告）。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
监 事 会
二○○七年八月二十二日 |
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