|
|
|
|
北海国发(600538)第五届监事会第九次会议决议公告 2007-9-18
|
北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2007 年9月14日在北京举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席胡哲宁主持。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：
一、审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议并通过《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》（逐项表决）；
1、发行方式
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、发行股票的种类和面值
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、发行数量
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4、发行对象及认购方式
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、发行价格及定价依据
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
6、限售期
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、募集资金用途
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、本次发行决议的有效期限
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议并通过《本次非公开发行募集资金运用项目可行性研究报告的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为，本次非公开发行合法，定价公允、合理，不存在损害本公司中小股东利益的情形，并同意将议案一至议案四提交公司临时股东大会审议（临时股东大会会议通知另行公告）。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年九月十四日 |
|
|
|