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海通集团(600537)第三届董事会第四次会议决议公告 2007-10-30

海通食品集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知于2007年10月23日以传真方式发出。该次会议于2007年10月28日以通讯方式召开，会议应收表决票9票，实际收到有效表决票9票，实有表决票数占应出席董事人数的100％。符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
经董事审议并通讯表决，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司2007年第三季度报告及摘要的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于<公司治理整改报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
海通食品集团股份有限公司
董事会
2007年10月30日

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