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海通集团(600537)加强上市公司治理专项活动自查事项 2007-7-20
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海通食品集团股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"自查事项
上市公司应本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对以下问题进行自查。
一、公司基本情况、股东状况
（一）公司的发展沿革、目前基本情况；
海通食品集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2000年11月根据宁波市人民政府甬政发〔2000〕227号《关于同意设立浙江海通食品集团股份有限公司的批复》批准，改制为股份有限公司，经宁波市工商行政管理局2004年1月14日正式核准，公司名称由"浙江海通食品集团股份有限公司"变更为"海通食品集团股份有限公司"。本公司的人民币普通股（A股）于2003年上海证券交易所上市。
2004年，根据本公司第二届董事会第二次会议及2004年度第一次临时股东大会决议通过，并经中华人民共和国商务部以商资二批〔2004〕993号《商务部关于同意外资并购海通食品集团股份有限公司的批复》批准，本公司之法人股股东慈溪恒通物产有限公司将所持有的本公司10%的股权转让给德国投资与开发有限公司。2004年8月18日，本公司变更为外资比例小于25%的上市的中外合资股份有限公司。
本公司于2005年12月13日完成了股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为230,034,000.00元人民币，总股本仍为230,034,000股，其中：境内法人持有股份32,984,324股，占公司股本总额的14.34%；境内自然人持有股份86,064,831股，占公司股本总额的37.41%；境外法人持股19,984,845股，占公司股本总额的8.69%；社会公众股91,000,000股，占公司股本总额的39.56%。
2007年7月11日，因外资减持公司股份，至外资比例小于10%，经商务部同意，公司类型变更为内资企业，同时宁波市工商行政管理局将公司注册号由原来的企合股浙甬总字第008509号变更为330200000001326。
公司经营范围为果蔬速冻、脱水、保鲜、盐渍、冷藏加工；肉制品、蛋制品、水产品、蜜饯果脯、糕点、方便主食品、罐头食品、调味品、非发酵性豆制品、果干、果酱、发酵酒、配制酒、非酒精饮料生产。
公司法定中文名称：海通食品集团股份有限公司
公司法定英文名称：HAITONG FOOD GROUP CO.,LTD
公司中文名称缩写：海通集团
公司注册地址：浙江省慈溪市海通路528号
公司办公地址：浙江省慈溪市海通路528号
公司法定代表人：陈龙海
公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：海通集团
公司股票代码：600537
公司互联网网址：http://www.kaiz.com
（二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人；
（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；
截至2007年3月31日的股权结构：
数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 105,980,546 46.07
其中：
境内法人持股 21,482,624 9.34
境内自然人持股 84,497,922 36.73
4、外资持股 8,483,145 3.69
其中：
境外法人持股 8,483,145 3.69
境外自然人持股
有限售条件股份合计 114,463,691 49.76
二、无限售条件流通股份
人民币普通股 115,570,309 50.24
无限售条件流通股份合计 115,570,309 50.24
三、股份总数 230,034,000 100
陈龙海先生，1952年出生，中共党员，高级经济师。陈先生曾先后荣获全国农业企业家、国内贸易部劳动模范、浙江省优秀企业家、宁波市优秀创业企业家等荣誉。曾任本公司董事长、总经理。陈先生现任本公司董事长，兼控股子公司董事长；关联企业慈溪建桥投资有限公司、宁波慈农贸易有限公司等公司董事长；此外还兼任浙江省果蔬协会会长、中国食品土畜进出口商会蔬菜分会监事长等社会职务。
（四）公司控股股东或实际控制人是否存在"一控多"现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况；
不存在。
（五）机构投资者情况及对公司的影响；
截至2007年3月31日，在前十名流通股东中，机构投资者持有本公司13,734,299股，占公司总股本的5.97％，占无限售条件股份的11.88％。机构投资者可以促进公司更加规范运作，完善公司治理。
（六）《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》予以修改完善。
公司已严格按照《上市公司章程指引（2006年修订）》修改《公司章程》，全面修订的《公司章程》已于2006年4月25日召开的2005年度股东大会上通过。
二、公司规范运作情况
（一）股东大会
1.股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定；
符合相关规定。
2.股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；
符合相关规定。
3.股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权；
符合程序。
4.有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，请说明其原因；
无。
5.是否有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因；
有；原因：在2006年3月19日召开的第二届董事会第十一次会议通过召开股东大会议案后，证监会新颁布了《上市公司章程指引（2006年修订）》，要求公司必须在此后的第一次股东大会上全面修改公司章程，故公司大股东陈龙海先生提出《关于全面修订<公司章程>的议案》。
6.股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露；
会议记录完整、保存安全；会议决议充分及时披露。
7.公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因；
没有。
8.公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
不存在。
（二）董事会
1.公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则；
公司于2006年4月25日召开的2005年度股东大会上通过了《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等内部规则。
2.公司董事会的构成与来源情况；
公司董事会有9位董事，其中3位为独立董事。董事会的人员及构成均符合相关规定。
3.董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形；
陈龙海先生，1952年出生，中共党员，高级经济师。陈先生曾先后荣获全国农业企业家、国内贸易部劳动模范、浙江省优秀企业家、宁波市优秀创业企业家等荣誉。曾任本公司董事长、总经理。陈先生现任本公司董事长，兼控股子公司董事长；关联企业慈溪建桥投资有限公司、宁波慈农贸易有限公司等公司董事长；此外还兼任浙江省果蔬协会会长、中国食品土畜进出口商会蔬菜分会监事长等社会职务。
4.各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序；
本届新聘任的一位独立董事尚未取得独立董事资格证书。
5.各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况；
各董事均能勤勉尽责。
2006年度，董事均亲自出席各董事会会议。
6.各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何；
公司董事具有一定专业水平，董事会下设4各专门委员会，也根据各董事的专业聘请担任专门委员会委员，各位董事在公司重大决策及投资方面能够发挥其专业作用。
7.兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当；
公司兼职董事8名，其中1位兼职公司总经理，2位兼职副总经理，2位在股东单位任职，另外3位担任独立董事。董事以自己的业务专长为公司重大决策提供意见和建议，有利于公司董事专业结构的多元化和科学决策。
8.董事会的召集、召开程序是否符合相关规定；
符合。
9.董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；
符合。
10.董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况；
已于2007年5月9日召开的第三届董事会第一次会议通过成立，董事会下设各专门委员会的作用需进一步发挥。
11.董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；
董事会会议记录完成，保存安全，会议决议充分及时。
12.董事会决议是否存在他人代为签字的情况；
除董事委托另外董事代为签字外，不存在其他他人代为签字的情况。
13.董事会决议是否存在篡改表决结果的情况；
不存在
14.独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用；
公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，按照相关规定对公司重大生产经营决策、对外投资、董事的提名和任免、高级管理人员的聘任和解聘、重大关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，能够起到监督咨询的作用。
15.独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响；
独立董事履行职责不受上市公司主要股东、实际控制人等的影响。
16.独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合；
独立董事履行职责能够得到充分保障，董事会秘书及相关工作人员积极位独立董事履行职责提供协助、介绍情况、提供材料等，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。
17.是否存在独立董事任期届满前,无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理；
不存在。
18.独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续3次未亲自参会的情况；
不存在。
19.董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何；
公司董事会秘书兼任公司副总经理及财务负责人，参与公司的决策，能较好地完成职责范围的工作。
20.股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督。
无授权。
（三）监事会
1.公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度；
公司于2006年4月25日召开的2005年度股东大会上通过了有《监事会议事规则》。
2.监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定；
监事会共有监事3位，其中一位是职工代表担任。
3.监事的任职资格、任免情况；
监事的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职资格的规定，，无不适合担任上市公司监事的情形。
公司本届监事会股东代表监事由2006年度股东大会选举产生，职工代表监事由公司召开的工会会议选举产生，监事任免符合相关规定。
4.监事会的召集、召开程序是否符合相关规定；
符合。
5.监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；
符合
6.监事会近3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为；
监事会近3年没有对董事会决议否决的情况；未发现公司财务报告有不实之处，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规行为。
7.监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；
监事会会议记录完整、保存安全；会议决议充分及时披露。
8.在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责。
在日常工作中监事会勤勉尽责，能认真审核董事会编制的公司定期报告并提出书面审核意见，检查公司财务帐簿及财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。
（四）经理层
1.公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度；
公司制定有《总经理办公会议制度》。
2.经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制；
公司管理层特别是总经理人选的产生是通过选聘方式推选的，现公司已形成合理的选聘程序。
3.总经理的简历，是否来自控股股东单位；
周乐群先生，1969年出生，中共党员，工程师，2002年以来一直担任公司副董事长兼总经理。现持有公司14,784,881股权，为公司第四大股东。
4.经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制；
公司经理层团队敬业务实，通过有效的的执行基本建立健全的内控制度对公司日常生产经营实施有效控制。
5.经理层在任期内是否能保持稳定性；
能。
6.经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施；
是，按考核指标进行奖惩措施，先在年初制定考核指标，然后根据完成情况进行奖惩措施。
7.经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在"内部人控制"倾向；
经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，公司总经理兼副董事长，也是公司的自然人股东。
8.经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确；
经理层已建立内部问责机制，管理人员的责权明确。
9.经理层等高级管理人员是否忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务,违背诚信义务的,其行为是否得到惩处；
经理层等高级管理人员忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。
10.过去3年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况，如果存在，公司是否采取了相应措施。
不存在。
（五）公司内部控制情况
1.公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效地贯彻执行；
公司已按照国家有关法律法规及公司章程要的规定，形成了一套较为完善的内部控制制度体系，公司制定的内部控制制度涵盖了公司治理、财务管理、人力资源管理、投资管理、及生产、销售、采购管理等方面。
公司治理方面：公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、董事会四个专门委员会工作细则、《总经理办公会议制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度；
财务管理方面：公司制定了《公司会计制度》、《公司财务管理办法》《投资管理暂行规定》、《内部审计制度》、《差旅费报支办法》、《成本核算办法》、《员工借款管理办法》、《内销综合管理办法》等制度；
人力资源方面：公司制定了《薪酬制度》、《培训制度》、《劳动合同管理办法》、《考勤制度》等制度；
经营管理方面：公司制订了《会议管理制度》、《保密制度》、《印章管理规定》、《档案管理制度》、《计算机信息网络管理制度》、《经济合同管理办法》、《新产品开发管理办法》、《仓库管理制度》等制度；
生产、销售、采购等生产经营管理方面：公司采用了国际质量体系ISO9001管理，同时通过了HACCP食品安全管理体系认证，制定了一套完整的管理程序，覆盖了从采购、加工、销售储运，以及客户服务各个环节。公司每年进行两次内部审核和一次外部监督审核，以确保管理体系的持续、有效。
公司的内控系统基本符合《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引》要求，对公司的经营管理起了有效的监督、控制和指导作用。公司定期对各项制度进行检查和评估，确保各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行和完善。公司将根据企业发展要求对公司内部控制制度进行不断完善。
2.公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全；
公司会计核算体系按照《企业会计制度》、《企业会计准则》等的有关规定建立健全；新《企业会计准则》执行后，公司将进一步细分和完善会计核算体系，实现新旧准则核算的平稳过渡。
3.公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行；
公司根据会计制度、税法、经济法等有关规定，已建立了一系列企业内部财务管理制度，并不断进行修订、补充和完善。公司明确了授权及签章等内部控制环节，符合《企业会计制度》、《企业会计准则》及相关法律法规的规定，并得到有效得执行。
4.公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况；
公司已制定了《印章管理办法》，明确了印章的领用、保管、使用等程序，公司的公章、印鉴管理制度完善。公司还将在今后根据实际情况逐步修订和完善。
在日常经营与工作过程中，公司严格按照《印章管理办法》，建立《印章管理卡》和《印章使用单》，严格执行各项流程，逐级审批，确保公司《印章管理办法》得到有效执行。公司按照有关的法律、法规要求建立健全了一套独立、完善、规范的会计合算体系、财务会计制度和管理制度。
5.公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性；
公司控股股东为自然人，公司不存在与控股股东趋同的情况；
6.公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响；
不存在
7.公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险；
公司对控股子公司按照《投资管理规定》实行严格的管理控制制度，各控股子公司的经理层及财务负责人均由公司委派，能够及时了解控股子公司的生产经营情况，并对控股子公司实施有效管理和控制。
8.公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险；
公司已建立有效的风险防范机制，能抵御突发性风险。
9.公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效；
公司有独立的审计中心，内部稽核、内控体制完备、有效。
10.公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何；
公司设立了证券法务部，制订了合同标准文本用于销售及部份采购业务，并注重对干部及相关人员进行合同法培训，公司重要合同经过证券法务部审查，部门重要合同由法律顾问审核，对公司合法经营发挥有效保障。
11.审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何。
未出具。
12.公司是否制定募集资金的管理制度；
未制定。
13.公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益；
按计划使用，基本达到计划效益。
14.公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当；
2003年度股东大会同意，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金总额为28,588万元，与原计划投资项目需求资金35,448万元的缺口较大，同时由于市场变化情况及考虑到公司资金使用的效率，将"计算机信息建设技改项目"、"水产品加工生产线技改项目"的原有投资金额控制至目前已投入的规模，分别由原来计划投入的2500万元、4200万元缩减为941.34万元、603万元，将所剩募集资金10,970,935元继续投资于"研发中心技改项目"和"市场网络建设技改项目"。
15.公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
公司已建立相关机制，防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益。
三、公司独立性情况
1.公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职；
公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中无兼职。
2.公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工；
公司能够自主招聘经营管理人员和职工。
3.公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形；
公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。
4.公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况；
公司发起人投入股份公司的资产的权属明确，均为本公司，不存在资产未过户的情况；
5.公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东；
公司主要生产经营场所及土地使用权独立于大股东。
6.公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立；
公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立。
7.公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东；
公司商标注册、工业产权、非专利技术等无形资产均独立于大股东。
8.公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何；
公司财务会计部门、公司财务核算完全的独立。
9.公司采购和销售的独立性如何；
公司采购和销售部门完全独立。
10.公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响；
公司与控股股东或其关联单位没有资产委托经营。
11.公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何；
公司对控股股东或其他关联单位不存在某种依赖性，不影响公司生产经营的独立性。
12.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争；
公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。
13.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序；
公司与控股股东或其控股的其他关联单位没有关联交易。
14.关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响；
关联交易所带来利润占利润总额的比例为5％左右，主要是房租收入，对公司生产经营的独立性没有影响。
15.公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险；
公司业务不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖。
16.公司内部各项决策是否独立于控股股东。
公司控股股东为董事长陈龙海先生，其按照章程规定，行使董事长的决策权。
四、公司透明度情况
1.公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行。
公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，并得到切实执行。
2.公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除；
公司制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告及时披露，无推迟的情况，年度财务报告没有被出具非标准无保留意见。
3.上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何；
公司制定了重大事件报告、传递、审核、披露程序，并得到切实执行。
4.董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障；
董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，作为公司高级管理人员，其知情权和信息披露建议权是得到保障的。
5.信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为。
信息披露工作保密机制较完善，未发生泄漏事件也未发现内幕交易行为。
6.是否发生过信息披露"打补丁"情况，原因是什么，如何防止类似情况；
公司未发生过信息披露"打补丁"的情况。
7.公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改；
中国证监会宁波监管局于2005年4月18日至4月21日对公司进行巡检，并于2005年5月25日发出了甬证监发〔2005〕42号《关于要求海通食品集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》(以下简称《通知》)。公司于2005年6月1 日接到《通知》后，给予高度重视，并对《通知》中提出的问题进行了认真检查、讨论，并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相应法律、法规以及《公司章程》的有关规定,针对巡检中发现的问题拟订了整改措施，出具了整改报告，并经第二届董事会第七次会议审议通过（全文见：www.sse.com.cn ）。
8.公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施；
公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。
9.公司主动信息披露的意识如何。
公司具有主动信息披露的意识，如股权分置改革后的解除限售过程中，主动及时公告，此外，股市通过组织董监事高管参加有关培训，以进一步提高主动信息披露的意识。
五、公司治理创新情况及综合评价。
1.公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）
公司未采取网络投票形式。
2.公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）
未发生过征集投票权的情形。
3.公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制；
公司在选举董事、监事时采用了累积投票制。
4.公司是否积极开展投资者关系管理工作,是否制定投资者关系管理工作制度，具体措施有哪些；
公司积极开展投资者关系管理工作,制定《投资者关系管理工作制度》。
5.公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施；
公司始终注重企业文化建设并将企业文化看作核心竞争力之一，也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一，通过持续的企业文化宣传，将企业文化宣传融入日常管理，增强了员工的凝聚力和团队意识，形成了独特的企业风格和价值观。通过以上措施提升公司治理水平，保障公司健康、持续、稳定地发展。
6.公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何；
公司建立了较为合理的绩效评价体系，但尚未实施股权激励机制。
7.公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示；
公司目前尚未采取其他公司治理创新措施。
8.公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议。
无。 |
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