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中国软件(600536)第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知的公告 2008-7-8
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中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2008年7月2日以电子邮件方式发出，并于2008年7月7日以通讯方式召开。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案
本公司与中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）签署了《金融服务协议》，根据该协议，中电财务拟在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、贷款及融资租赁、提供担保、结算业务、票据承兑和贴现等。（详情请见《中国软件与技术服务股份有限公司关联交易公告》）
通过此项交易，公司将进一步优化财务流程、强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。
由于中电财务为本公司控股股东中国电子信息产业集团公司（简称中国电子）的子公司，属于本公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。关联董事杨军先生、赖伟德先生、胡纯女士、崔辉先生按照有关规定回避表决。
公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案还须提交股东大会审议，中国电子作为关联股东将回避表决。
二、审议通过关于提议召开2008年第二次临时股东大会的议案
董事会提议于2008年7月24日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园，召开公司2008年第二次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
现将召开2008年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年7月24日（星期四）上午9：00，会期半天。
（二）会议地点：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室
（三）会议召集人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会
（四）会议议题：
1、关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案。
（五）出席会议的对象：
1、2008年7月21日（星期一）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。（授权委托书附后）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）会议登记方法：
1、登记时间：2008年7月23日（星期三）上午9：00－11：30，下午1：30－4：30
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。外地股东也可于2008年7月23日前书面回复进行登记（信函或传真方式）,书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书）,并注明"股东大会字样"。
（七）其他事项：
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室
联系人：赵冬妹 邮政编码：102200
电话：010-51508699 传真：010-51508661
（八）备查文件：
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;
2、本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年7月8日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国软件与技术服务股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零八年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。 |
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