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中国软件(600536)第三届董事会第二十二次会议决议公告 2008-6-23
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中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2008年6月13日以电子邮件方式发出，并于2008年6月20日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权，公司监事会成员、高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长杨军先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
鉴于苏振明先生因工作原因已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电子信息产业集团公司推荐，董事会选举杨军先生担任公司第三届董事会董事长。（杨军先生简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于选举战略委员会委员和主任委员的议案
鉴于苏振明先生因工作原因已辞去公司董事、董事长职务，根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，其将不再继续担任战略委员会委员、主任委员职务，董事会选举杨军先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年6月23日
附件：杨军先生简历
杨军先生，中国国籍，现年44岁，工学硕士，高级工程师。1987年西北电讯工程学院计算机系统结构专业研究生毕业。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理。现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，兼任深圳市桑达实业股份有限公司董事长、长城计算机软件与系统有限公司董事长、上海浦东软件园股份有限公司董事长。 |
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