|
|
|
|
中国软件(600536)第三届监事会第十三次会议决议公告 2008-4-26
|
中国软件与技术服务股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司第三届监事会第五次会议，于2008年4月24日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由监事会主席王连祥先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2007年年度报告》（全文及摘要）
监事会对公司《2007年年度报告》（全文及摘要）的书面审核意见如下：
1、公司2007年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司2007年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，还出具了《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项审核说明》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二，还须提交股东大会审议。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2008年4月26日 |
|
|
|