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中国软件(600536)第三届董事会第十六次会议决议公告 2008-1-30

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2008年1月22日以电子邮件及书面方式发出，并于2008年1月28日在北京市昌平区召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生、董事崔辉先生委托董事程春平先生参加会议并行使表决权，公司监事会成员、副总经理、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长苏振明先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过公司《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年1月30日

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