|
|
|
|
中国软件(600536)第三届董事会第十四次会议决议公告 2007-10-31
|
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2007年10月24日以电子邮件及书面方式发出，并于2007年10月29日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生参加会议并行使表决权，公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长苏振明先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《2007年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于向银行申请综合授信的议案
根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向北京银行中轴路支行申请人民币3亿元的信贷资金综合授信，期限2年，保证方式：信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2007年10月31日 |
|
|
|