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天士力(600535)第三届监事会第十次会议决议公告 2008-4-19
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天津天士力制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天士力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月8日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，并于2008年4月18日12：30在公司本部会议室召开该次会议。本次会议以现场交流与电话交流相结合的方式召开。应到监事5人，实到5人，其中监事傅得清先生以传真的方式参加表决，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会主席张建忠先生主持，一致通过了如下事项：
1.《2008年第一季度报告》；
经监事会对董事会编制的《2008年第一季度报》审慎审核，我们认为：
（1）《2008年第一季度报》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2008年第一季度报》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.关于购买天津博科林药品包装技术有限公司部分股权的关联交易议案。
（关联方监事张建忠回避了表决，其余四名监事表决全部通过）
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司
2008年4月18日 |
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