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天士力(600535)2007年度股东大会决议公告 2008-4-19
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天津天士力制药股份有限公司2007年度股东大会决议公告
天津天士力制药股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知，并于2008年4月18日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共计十一人，代表股份249,161,101股，占公司有表决权股本总数的51.06%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会由董事长闫希军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：
1.审议通过公司《2007年度董事会工作报告》；
本议案有效表决权股份总额为249,161,101股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数249,161,101股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
2.审议通过公司《2007年度监事会工作报告》；
本议案有效表决权股份总额为249,161,101股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数249,161,101股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
3.审议通过公司《2007年度财务决算报告》；
本议案有效表决权股份总额为249,161,101股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数249,161,101股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
4.审议通过公司《2007年度利润分配方案》：
经浙江天健会计师事务所审计，本公司2007年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为177,743,468.74元。按母公司会计报表净利润214,847,651.76元的10%提取法定盈余公积金21,484,765.18元。加上合并会计报表年初未分配利润461,312,337.71元，减去2007年按照2006年度利润分配方案，派发的现金股利85,491,511.63元（含税）后，本公司2007年度合并会计报表未分配利润为532,079,529.64元。本次股利分配拟以2007年末总股本48800万股为基数，按每10股派发现金股利3元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为14640万元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为385,679,529.64元。
本议案有效表决权股份总额为249,161,101股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数249,161,101股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
5.审议通过公司《2007年度报告》全文及摘要；
本议案有效表决权股份总额为249,161,101股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数249,161,101股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。
6.审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
决定续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，对于其2008年度的报酬，股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定。
本议案有效表决权股份总额为249,161,101股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数249,148,401股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的99.99%，0股反对，12,700股弃权。
7.审议通过公司《关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案》；
扣除关联方股东所代表的表决权后，本议案有效表决权股份总额为3,519,108股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数3,519,108股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
8.审议通过公司《关于向银行申请授信额度的议案》；
本议案有效表决权股份总额为249,161,101股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数249,161,101股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
9.审议通过公司《关于为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保的议案》；
本议案有效表决权股份总额为249,161,101股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数249,131,101股，占出席会议有效表决权数的99.98%，反对0股，弃权30,000股。
（以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司2007年度股东大会会议资料。）
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的宋建中、闫威律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司
2008年4月18日 |
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