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天士力(600535)第三届董事会第十八次会议决议公告 2008-4-19
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天津天士力制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
天津天士力制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2008年4月8日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2008年4月18日上午11：30召开该次会议。本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式，董事应到9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议现场设在公司会议室。董事蒋晓萌先生、张振有先生，独立董事王国刚先生，监事傅得清先生以电话通讯方式参加会议，其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议由董事长闫希军先生主持，经与会人员逐项审议，一致通过了以下议案：
1.《2008年第一季度报告》；
公司《2008年第一季度报告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.关于购买天津博科林药品包装技术有限公司部分股权的关联交易议案。
（关联方董事闫希军、吴迺峰回避了表决，其余七名董事表决全部通过）
此项关联交易情况详见公司同期公告的临2008－015号关联交易公告。
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司董事会
2008年4月18日 |
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