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交大昂立(600530)第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-5-20
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上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年5月15日－5月16日以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议，截止2008年5月16日，应参与表决10名董事，董事王枫因工作变动已提出辞职，实收9名董事书面表决票。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。依据表决结果董事会审议通过：
一、《关于变更募集资金用途的议案》。公司将原投资于"现有保健食品生产的技术改造和扩建项目"和"组建上海交大昂立生物研究院"项目的共计15,953.34万元募集资金，变更为投资四川昂立海泰酒店管理有限公司、上海昂立同科经济发展有限公司。本议案需提交股东大会审议。
二、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》
三、《关于授权公司经营班子对湖南农大金农种业有限公司进行处置的议案》
四、《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
一、会议基本情况
1、会议审议事项
（1）审议公司《2007年度董事会工作报告》
（2）审议公司《2007年度监事会工作报告》
（3）审议公司《2007年度财务决算和2008年度财务预算（草案）》
（4）审议公司《2007年度利润分配的预案》
（5）审议公司《关于变更募集资金用途的议案》
（6）审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的议案》
（7）审议《关于免去兰先德公司董事的议案》
（8）审议公司《关于选举董事的议案》
（9）审议公司《关于2008年续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
（10）审议公司《关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案》
2、会议召开的日期及时间
现场会议召开的日期及时间为：2008年6月10日上午9:30
网络投票时间为：2008年6月10日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。
3、本次股东会议股权登记日：2008年6月2日
4、现场会议召开地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦三楼
5、会议方式：本次股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复进行表决以现场表决为准。流通股股东可以亲自、委托征集人或委托其他人出席现场会议并在现场投票。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日下午交易结束后登记在册的A股流通股股东以及公司的非流通股股东均有权参加本次股东会议及参加表决,在上述日期登记在册的A股流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员，聘任律师。
二、股东大会提供的网络投票技术和时间安排
公司A股流通股股东可选择现场投票和网络投票进行表决，如果重复投票，则以现场投票为准。网络投票的流程详见附件1《投资者参加网络投票的操作程序》。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
三、现场会议登记事项
1、 登记手续：
（1）法人股股东须持股东帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）A股流通股股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
邮编：200050 联系人：唐伊宁
联系电话：021－52383317 传真：021－523833053
3 、登记时间：2008年6月4日 9：00-11：00，13：00-16：00
4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、其他注意事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费等一切费用自理。
2、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券），请参加会议的股东谅解。
3、公司地址：上海市宜山路700号 邮编：200233
联系人：孙英
联系电话：021-54277820 021-54271688转228
传真：021-54277827
附件1：《投资者参加网络投票的操作程序》
①本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月10日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738530；投票简称均为：昂立投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，不同的议案须以对应的申报价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
审议公司《2007年度董事会工作报告》 1元
审议公司《2007年度监事会工作报告》 2元
审议公司《2007年度财务决算和2008年度财务预算（草案）》 3元
审议公司《2007年度利润分配的预案》 4元
审议公司《关于变更募集资金用途的议案》 5元
审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的议案》 6元
审议《关于免去兰先德公司董事的议案》 7元
审议公司《关于选举董事的议案》 8元
审议公司《关于2008年续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 9元
审议公司《关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案》 10元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"交大昂立"Ａ股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738530 昂立投票 买入 1元 1股 同意
738530 昂立投票 买入 1元 2股 反对
738530 昂立投票 买入 1元 3股 弃权
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（本人）出席上海交大昂立股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。审议议案的表决意见如下：
未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。
委托人股东帐号： 受托人身证份号码：
委托人身证份号码： 受托人（签名）：
委托人持股数：
委托人（签名）：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2008年5月19日 |
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