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交大昂立(600530)第四届监事会第二次会议决议公告 2008-4-3
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上海交大昂立股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司第四届监事会第二次会议于2008年4月1日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
二、审议了《公司2007年年度报告（正文及其摘要）》。
监事会审核意见如下：1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议了《公司2007年度利润分配的预案》。
四、审议了《公司2007年度财务决算（草案）》。
五、审议了《公司2008年度财务预算（草案）》。
监事会同意以上议案报请董事会及股东大会通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
监事会
2008年4月3日 |
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