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交大昂立(600530)第四届董事会第三次会议决议公告 2008-4-3
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上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司于2008年3月20日以传真方式将召开第四届董事会第三次会议的通知发给了公司董事、监事及高管人员。2008年4月1日，公司四届董事会第三次会议在公司会议室召开。应到董事10人，实到9人，董事王枫因工作变动已提出辞职。符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，全票通过了以下决议：
一、审议通过公司《董事会战略委员会工作条列》。
二、审议通过公司《董事会提名委员会工作条列》。
三、审议通过《董事会审计委员会工作条列》。
四、审议批准《公司2007年度总裁工作报告》。
五、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
六、审议通过《公司2007年度年度报告（正文及其摘要）》。
七、审议通过《公司2007年度财务决算报告》，同意报请股东大会审议。
八、审议通过《公司2007年度利润分配预案》，同意报请股东大会审议。
为回报股东，公司拟以2007年末总股本24000万股为基数，利用资本公积金，向全体股东每10股转赠股本3股。
九、审议通过《公司2008年度财务预算报告》，同意报请股东大会审议。
十、审议通过《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》，同意提交股东大会审议。
公司将续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报告的审计机构，拟支付2008年度财务审计费为40万元。
十一、审议通过《关于资产报损的议案》，报损金额共计人民币2,286,871.57元。
十二、审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》，同意向该行申请人民币6000万元的综合授信额度，期限12个月。授权公司经营班子根据公司有关规定和具体业务需要，办理上述贷款相关事宜。
十三、审议通过《关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案》，同意提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于选举董事的议案》，公司董事会提名肖志杰为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
十五、审议通过《公司总裁工作细则》。
十六、审议通过《关于公司2008-2010年发展战略规划》。
十七、审议通过《关于公司经营班子换届的议案》，自聘任之日起，任期至2010年10月31日止。聘任盛文灏先生担任公司副总裁、聘任胡江林先生担任公司副总裁、聘任陈功先生担任公司副总裁，兼公司董事会秘书。
董事会对李慧秋女士、王耕女士和张潘宏女士在任职期间内为公司的发展所做出的贡献表示充分的肯定和衷心感谢。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
2008年4月3日
附件一
简 历
盛文灏 男，1967年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海交大昂立股份有限公司营销总部总经理，上海昂立天然生物科技有限公司董事长，上海健浪文化传播有限公司董事，上海昂立明视生物科技有限公司董事。现任公司副总裁、上海昂立保健品有限公司副总经理。
胡江林 男 1970年出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA，工程师。曾任上海交大昂立股份有限公司营销二部总经理，营销总部副总经理、市场总监，上海交大申联新材料科技有限公司董事总经理、上海嘉联电工新材料销售有限公司总经理、上海交友钻石涂层有限公司董事长。现任公司副总裁、上海昂立保健品有限公司副总经理。
陈功 男 1973年出生，中共党员，工商管理硕士。曾任外高桥人力资源开发有限公司总经理助理、浦东新区城市建设动迁用房开发有限公司前期部副经理，浦东新区重大工程项目工程办公室行政部副主任、中国浦东干部学院筹建处综合部主任、浦东新区重大工程项目工程办公室竞赛部主任、上海交大南洋股份有限公司董事会秘书。
附件二
上海交大昂立股份有限公司独立董事意见
公司独立董事金德环先生、吕红兵先生、蔡建民先生、杜平先生经审慎、独立评估后认为：本次公司高管人员的选拔、提名、聘任符合公司法和公司章程的有关规定。
2008年4月1日 |
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