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交大昂立(600530)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-10-30
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上海交大昂立股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
上海交大昂立股份有限公司2006年度股东大会于2007年10月29日上午9：00时在上海市广元西路55号浩然高科技大厦报告厅召开。
本次股东大会由公司董事会提议召开。参加表决的股东（股东授权代理人）共46人，共持有代表公司139,615,829股有表决权股份，占公司股份总数的58.1733 ％；符合《公司法》和《公司章程》规定。会议就《关于修改<公司章程>第一百零六条的议案》、董事会、监事会换届选举事项进行了审议。会议采取记名投票表决方式，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉第一百零六条的议案》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 138,464,887 43,403 1,107,539 99.1756％
2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
选举王礼明先生为公司第四届董事会董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,347,045 43,403 2,225,381 98.3750％
选举王枫先生为公司第四届董事会董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,347,045 43,403 2,225,381 98.3750％
选举兰先德先生为公司第四届董事会董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,386,585 3,863 2,225,381 98.4033％
选举朱敏骏先生为公司第四届董事会董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,360,045 43,403 2,212,381 98.3843％
选举刘江萍女士为公司第四届董事会董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,347,045 43,403 2,225,381 98.3750％
选举陆巧敏先生为公司第四届董事会董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,347,045 43,403 2,225,381 98.3750％
选举杨国平先生为公司第四届董事会董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 139,384,864 3,863 227,102 99.8346％
选举吕红兵先生为公司第四届董事会独立董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,360,045 43,403 2,212,381 98.3843％
选举杜平先生为公司第四届董事会独立董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,360,045 43,403 2,212,381 98.3843％
选举金德环先生为公司第四届董事会独立董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,347,045 43,403 2,225,381 98.3750％
选举蔡建民先生为公司第四届董事会独立董事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 137,347,045 43,403 2,225,381 98.3750％
公司第四届董事会由下列7名董事和4名独立董事组成：
王礼明先生、王枫先生、兰先德先生、朱敏骏先生、刘江萍女士、陆巧敏先生、杨国平先生、吕红兵先生（独立董事）、杜平先生（独立董事）、金德环先生（独立董事）、蔡建民先生（独立董事）。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
选举林惠明先生为公司第四届监事会监事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 138,464,887 43,403 1,107,539 99.1756％
选举娄健颖女士为公司第四届监事会监事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 138,464,887 43,403 1,107,539 99.1756％
选举顾林福先生为公司第四届监事会监事。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,615,829 138,464,887 43,403 1,107,539 99.1756％
上述3名当选监事与职工代表出任的2名监事陈晓峰先生、周雪松先生组成公司第四届监事会。
本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书，该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定; 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
2007年10月29日 |
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