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交大昂立(600530)第四届董事会第一次会议决议公告 2007-10-30

上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司于2007年10月19日以传真方式将召开第四届董事会第一次会议的
通知发给了公司董事、监事。2007年10月29日，公司四届董事会第一次会议在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，独立董事吕红兵、杜平请假，书面委托独立董事金德环、蔡建民行使表决权，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议由朱敏骏先生召集，杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，全票通过了以下决议：
一、选举杨国平先生为公司第四届董事会董事长。
二、选举朱敏骏先生为公司第四届董事会副董事长。
三、聘任朱敏骏先生为公司总裁，任期三年。
四、聘任王礼明先生为公司财务总监，任期三年。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
董事会
2007年10月29日

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