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山东药玻(600529)关于2008年日常关联交易预计公告 2008-3-26
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山东省药用玻璃股份有限公司关于2008年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司根据在2007年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，现对2008年度可能发生与关联方发生同类日常关联交易的总金额预计如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务 关联人 预计总 占同类交易 去年的总
等进一步划分 金额 的比例% 金额
购买包装材料 纸箱 包头市丰汇包装 625 100 536
制品有限公司
购买塑料包装物 PE膜、打包带 沂源新奥塑料 2500 100 2206
制品有限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况及关联关系
（1）关联方1：包头市丰汇包装制品有限公司
法人代表：吴红军
注册资本：600万元
注册地点：包头稀土高新区校园南路33号
主要经营业务：纸箱、纸盒等各类纸制包装品、PE膜的加工、销售；包装装潢印刷；广告设计与制作。
关联关系：药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司（以下简称"金牛公司"）76.82%股权，金牛公司持有丰汇公司100%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故康瑞公司采购丰汇公司纸箱，构成关联交易。
（2）关联方2：沂源新奥塑料制品有限公司
法人代表：张志成
注册资本： 60万元
注册地点：沂源县城保丰路北侧
主要经营业务：塑料制品（农膜除外）制造、销售。
关联关系：药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司76.82%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权；药玻公司监事会主席张志成先生系新奥公司法定代表人。故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交易。
2、履约能力分析
上述关联方财务状况良好、生产经营情况正常，具备完全履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公平、公正的原则与各关联方签定关联交易合同，并根据合同以市场价格为参照，公允定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
康瑞公司采购丰汇公司纸箱，是实行就近采购的原则，节约运输费用，降低公司的生产成本和销售费用；公司采购新奥公司塑料包装物，是综合考虑新奥公司经营实力、运距等因素确定的。以上关联交易将在一定时期内持续存在。
公司与关联方的关联交易严格遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，不会影响公司独立性，以及对未来财务状况、经营成果不会产生影响。
五、关联交易合同签署情况
董事会讨论通过后，公司将与关联方签署合同，主要内容为：
1、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。
2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。
六、审议程序
1、董事会表决情况：
公司2008年3月24日召开的五届八次会议已审议通过《关于对2008年关联交易预计并提交股东大会审议的议案》。
2、独立董事在召开五届八次会议时，对本次日常关联交易事项进行了审核，发表了独立意见认为：认为该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
七、备查文件
1、公司五届八次会议决议及经董事签字的会议记录；
2、独立董事意见。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年3月26日 |
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