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中铁二局(600528)第三届董事会2008年第四次会议决议公告 2008-4-26
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中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称:"公司"或"中铁二局"）第三届董事会2008年第四次会议于2008年4月24日召开。会议应到董事11名，实到7名，董事唐志成先生、邓元发先生、黄西华先生、杨凯利先生因事请假，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对岩土公司增资的议案》
同意公司使用自有资金，以现金方式对全资子公司中铁二局集团成都岩土工程有限公司（以下简称：岩土公司）增资4200万元，本次增资完成后，岩土公司注册资本金变更为6000万元。
同意对岩土公司《公司章程》中，有关该公司注册资本等相关条款进行修改。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于岩土公司更名的议案》
同意岩土公司更名为中铁二局第三工程有限公司。
同意对岩土公司《公司章程》中，有关该公司名称等相关条款进行修改。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于收购电务公司持有的房开公司股权的议案》
同意公司使用自有资金，以现金方式收购中铁二局集团电务工程有限公司（以下简称：电务公司）持有的中铁二局集团房地产开发有限公司（以下简称：房开公司）2.42%股权，同意公司以房开公司截止2007年12月31日的经审计净资产金额作为股权收购金额。电务公司与房开公司均为本公司控股子公司。
房开公司截止2007年12月31日总资产1,410,120,966.21元、净资产305,782,007.98元、主营业务收入47,840,902.09元。
股权收购完成后，公司对房开公司出资增加到25000万元，占房开公司注册资本25000万元的100%，房开公司成为公司的全资子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于对房开公司增资的议案》
同意公司使用自有资金，以现金方式对房开公司增资25000万元。增资后，房开公司注册资本金变更为50000万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于房开公司更名的议案》
同意房开公司更名为中铁瑞城置业有限公司（以下简称：中铁瑞城）。
同意由中铁瑞城全面负责中铁二局范围内房地产开发及城市产业业务，逐步收购中铁二局范围内所有房地产公司的股权，并进行资源整合，实现扁平化、集约化、集中统一管理的项目公司运作模式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于撤销房地产部的议案》
同意撤销房地产部。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于撤销六分公司的议案》
同意撤销中铁二局股份有限公司第六分公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○八年四月二十六日 |
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