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长园新材(600525)第三届监事会第九次会议决议公告 2008-2-28
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深圳市长园新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
深圳市长园新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年2月26日在本公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持，会议审议通过了以下几个议案：
1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过了《2007年年度报告和年报摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
4、审议通过了《2006年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所审计：2007年度，母公司实现净利润50,608,837.82元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金5,060,883.78元（按净利润的10%提取），加上以前年度未分配利润9,891,051.87元，减本年度已分配股利11,649,400.00元，本次实际可供股东分配的利润为43,789,605.91元。公司拟以2007年末总股本128,143,400股计算，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发股利12,814,340元，剩余部分30,975,265.91元转入2008年未分配利润。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
5、审议通过了及《2007年度资本公积金转增预案》
经安永华明会计师事务所审计：截止2007年12月31日，公司拟以2007年末总股本128,143,400股计算，向全体股东每10股转增3股（转增股本由资本公积金转增），转增金额为38,443,020元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
6、审议通过了《对前期已披露的07年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
深圳市长园新材料股份有限公司
监 事 会
二OO八年二月二十六日 |
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