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贵航股份(600523)第三届监事会第十次会议决议公告 2008-4-22
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会于2008年4月18日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第十次会议，会议应到9人，实到6人，周立华、李跃光、王铁明先生因公未出席会议，书面委托汪泳、张文安、赵冰代行其职责，会议由程奡先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
1、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
2、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2007年度财务决算报告》；
3、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2007年利润分配预案》；
4、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2007年度报告及摘要》；
监事会认为：公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
5、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2008年日常关联交易预计的议案》；
6、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司存贷款的议案》；
7、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；
8、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计差错更正的议案》；
9、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘用2008年度审计机构的议案》；
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2008年4月22日 |
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