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贵航股份（600523）第三届董事会第十次会议决议 2007-5-16
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2007年5月15日在贵阳市小河区锦江路11号公司会议室以通讯方式召开了第十次（临时）会议，公司11名董事全部参与表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、 审议通过了《关于调整经营班子的议案》；
由于公司经营班子届满，根据工作需要：
1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了免去齐应刚先生总经理职务；
2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了聘朱强华先生任公司总经理，聘期至2009年6月30日；
3、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了聘谢敏勤女士任公司副总经理、财务负责人（总会计师），聘期至2009年6月30日；
二、审议通过了《关于董事调整的议案》，此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
由于工作变动及工作需要，根据公司控股股东建议：
1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了常怀忠先生辞去董事职务；
2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了免去齐应刚先生董事职务；
3、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了增补孟建任公司董事职务；
4、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了增补朱强华任公司董事职务。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年五月十五日
附件：董事候选人及高管人员简历孟建先生：1972年生，中共党员，研究生，高级工程师，历任北京长空工业有限公司销售部销售主管、中国航空工业总公司人事劳动局主任科员、中国航空工业第一集团公司人力资源部主管业务经理、中国一航办公厅秘书，现任中国一航资本运营部副部长。朱强华先生：1963年生，中共党员，研究生，研究员级高级工程师，历任红阳厂技术员、车间副主任、主任、副总工程师、红阳公司副总经理、贵航股份红阳密封公司总经理、贵航股份公司副总经理。谢敏勤女士：1960年生，中共党员，大学文化，研究员级高级会计师，历任双阳飞机制造厂财务科副科长、011基地结算中心副主任、贵州贵航财务公司副总经理、贵航股份公司财务负责人。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事，现就公司高管人员变动等有关事项了表独立意见：
一、同意聘朱强华任公司总经理职务；
二、同意聘谢敏勤任公司副总经理、财务负责人（总会计师）职务；
三、同意聘齐应刚任公司副总经理职务；
四、同意常怀忠董事辞去董事职务；
五、同意齐应刚董事辞去董事职务；
六、同意增补孟健作为增补董事候选人，并提交股东大会审议；
七、同意增补朱强华作为增补董事候选人，并提交股东大会审议。独立董事认为：
朱强华、谢敏勤、齐应刚、孟健符合《公司章程》规定的任职条件，其提名，通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 |
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