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中天科技(600522)2006年度股东大会决议 2007-5-25
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江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２００７年５月２４日在江苏省如东县中天黄海大酒店会议室召开了公司２００６年度股东大会。本次股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于２００７年４月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共６人，代表有表决权的股份数１５０６８３０００股，占公司股本总数的５５．６４％，未有流通股股东出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会６位董事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。
会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：
一、审议通过了江苏中天科技股份有限公司２００６年度董事会工作报告；
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
二、审议通过了江苏中天科技股份有限公司２００６年度监事会工作报告；
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
三、审议通过了江苏中天科技股份有限公司２００６年度报告；
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
四、审议通过了江苏中天科技股份有限公司２００６年财务决算报告；
２００６年１２月３１日公司总资产１９３，４９６．１２万元，比去年同期的１３９，４３４．６７万元增加了３８．７７％，其中：
流动资产 １４６，０６２．８３万元，比年初的１００，７８１．２１万元增加４４．９３％
长期投资 ５，１０５．５８ 万元，比年初的５，１１５．３４万元减少０．１９％
固定资产 ４１，３１１．９４万元，比年初的２７，５０３．２３万元增加５０．２１％
无形资产 ６１３．２３万元，比年初的２０４．２８万元增加２００．１９ ％
公司２００６年末负债合计１２０，４８４．２６万元，比年初的７０，４７５．１７万元增加了７０．９６％；资产负债率为６２．２７％，比年初的５０．５４％增加了１１．７３个百分点，主要是流动负债中的短期借款、应付票据及长期贷款增加。
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
五、审议通过了江苏中天科技股份有限公司２００６年利润分配方案；
经中兴华会计师事务所审计，公司２００６年度实现净利润３５，０７４，９９６．９３元，母公司实现净利润３４，０８１，１５８．４３元，根据《中华人民共和国公司法》和本公司及控股子公司章程规定，提取法定盈余公积金５，７９６，０８８．６９元，控股子公司提取储备基金２，２７１，６１６．３０ 元，提取企业发展基金１，１３５，８０８．１４ 元，加上年初未分配利润６１，９６１，７４９．７４元，本年度可供投资者分配的利润６７，００２，２３３．５４元。
由于２００６年公司ＯＰＧＷ产品、射频电缆、光纤光缆扩产，均需要大量资金，加之银行紧缩银根，生产所需流动资金将会趋于紧张，因此，根据公司资金实际状况，董事会决议对２００６年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
六、审议通过了关于续聘中兴华会计师事务所为公司２００７年审计机构的议案。
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
七、审议通过了关于张顺颐先生辞去中天科技董事职务的议案；
股东大会同意张顺颐先生因工作需要辞去中天科技董事职务，并对其在职期间为公司所做的贡献表示感谢。
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
八、审议通过了关于聘任黄维先生为中天科技第三届董事会董事的议案；
黄维先生个人简历：
黄维，男，１９６３年５月生，南京邮电大学教授／副校长，博士生导师，南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院院长。曾任教于新加坡国立大学化学系、新加坡材料研究院，２００２年５月正式加盟复旦大学并创建先进材料研究院。现担任信息显示学会新加坡－马来西亚分会联合主席、新加坡国立大学兼职教授、北京大学、中科院化学所等单位兼职教授、著名跨国公司杜邦公司授予杜邦教授（中国首位，亚洲第二位）等学术职务。
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
九、审议通过了关于为控股子公司“中天科技海缆有限公司”银行贷款提供担保的议案，同意中天科技为中天海缆提供３０００万元的银行贷款担保；
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
十、审议通过了关于实施新《企业会计准则》的议案。
财政部２００６年２月１５日发布的财会［２００６］３号《关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》规定，上市公司应于２００７年１月１日起执行新会计准则，根据此规定，中天科技自２００７年１月１日开始执行新《企业会计准则》。
投票结果：
同意股数１５０６８３０００股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，不同意０股，弃权０股。
公司２００６年度股东大会经中伦金通律师事务所顾峰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合中天科技的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 |
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